澳洲加強對加密貨幣ATM的監管，因詐騙與洗錢案件激增

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• 澳洲將擴大AUSTRAC的權力，以監管加密貨幣ATM，因詐騙問題日益嚴重。
• 目前澳洲擁有超過2,000台機器，成為全球第三大加密貨幣ATM市場。
• 新的交易限額及更嚴格的合規規則旨在遏制詐騙和非法活動。

 

澳洲賦權AUSTRAC打擊加密貨幣ATM濫用

澳洲即將賦予其金融情報機構——澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）更大的權限，以監控並規範該國蓬勃發展的加密貨幣ATM市場，該市場目前已成為全球第三大。

根據內政部長Tony Burke表示，新的監管草案將允許AUSTRAC監管被視為「高風險產品」的加密貨幣ATM，這些ATM與洗錢、詐騙、毒品交易及兒童剝削等犯罪活動的關聯日益增加。

Burke在坎培拉的國家新聞俱樂部發言時，形容加密貨幣自助機的迅速增長「令人震驚」，並指出這些機器的數量從六年前的23台激增至今日的2,000台，使澳洲成為區域內加密貨幣ATM安裝數量的領先者。

詐騙案件激增推動監管收緊

當局表示，加密貨幣ATM的激增與針對毫無防備受害者——特別是長者——的詐騙和騙局激增同時發生。今年早些時候，塔斯馬尼亞有15名居民因受騙通過加密貨幣ATM轉帳，合共損失250萬澳元。

雖然這些機器本身並非惡意，但犯罪分子利用其區塊鏈交易的匿名性來轉移非法資金。詐騙者經常指導受害者將現金存入這些自助機，將法幣兌換為加密貨幣，從而有效抹去交易痕跡。

Burke指出，根據AUSTRAC內部數據，在最大宗ATM用戶中，85%的交易量與詐騙或金錢騾活動有關。

AUSTRAC對營運商實施更嚴格規定

儘管Burke未明確表示將全國禁用加密貨幣ATM，AUSTRAC已經採取重大措施整頓該行業。2025年3月，該機構曾警告營運商未遵守反洗錢（AML）法律，並自此加強執法力度。

營運商現在必須將每筆現金存款限額設為5,000澳元，進行加強版客戶驗證，並在所有機器地點展示反詐騙警示標語。

「這些措施旨在保護個人及合法企業免受犯罪濫用，」AUSTRAC執行長Brendan Thomas表示，並強調新權力將加強該機構保護澳洲金融生態系統的能力。

 

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