Cảnh sát Thái Lan đã nhận đơn khiếu nại về dự án lừa đảo Space và bước vào quá trình điều tra chính thức.

Foresight News đưa tin, theo tài liệu từ Cục Điều tra thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, cảnh sát Thái Lan đã tiếp nhận và ghi nhận một đơn khiếu nại liên quan đến hành vi lừa đảo của thị trường dự đoán đòn bẩy Space. Người tố cáo cho rằng dự án này đã sử dụng lời hứa về lợi nhuận cao để dụ dỗ đầu tư, cuối cùng khiến nạn nhân chịu tổn thất kinh tế nghiêm trọng. Hiện vụ việc đã bước vào quy trình điều tra chính thức.

Darcy, đồng sáng lập FlashRescue, đăng trên Twitter cho biết, trong quá trình giám sát on-chain, họ đã quan sát thấy dòng tiền liên quan tới vụ án chuyển tới nhiều địa chỉ nạp tiền của các sàn giao dịch và nhanh chóng kích hoạt cảnh báo rủi ro. Do chênh lệch múi giờ, cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan chưa thể phát đi lệnh đóng băng tài sản chính thức đến các sàn giao dịch một cách kịp thời. Để ngăn dòng tiền liên quan tiếp tục lan rộng, họ đã gửi yêu cầu đóng băng khẩn cấp tạm thời tới một sàn giao dịch và các sàn có liên quan.