Старшого промоутера криптовалютної піраміди IcomTech засуджено до шести років ув'язнення

Старший промоутер криптовалютної піраміди IcomTech був засуджений майже до шести років ув'язнення за свою роль у масштабній шахрайській операції, яка була спрямована на інвесторів по всій території США.

Магдалено Мендоза, 56 років, отримав тюремний термін у 71 місяць — це останній із серії вироків, пов'язаних з IcomTech — після того, як у липні визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та незаконному повторному в'їзді до США, згідно з заявою Міністерства юстиції, опублікованою в четвер. 

Прокурор США Джей Клейтон з Південного округу Нью-Йорка заявив, що роль Мендози була критичною у залученні інвесторів-жертв, особливо серед іспаномовних представників робітничого класу. 

"Як старший промоутер IcomTech, Мендоза допомагав полювати на іспаномовних жертв, які не мали інвестиційного досвіду, включаючи наших співгромадян у Нью-Йорку", — сказав Клейтон. "Використовуючи довіру та обіцянки 'криптовалюти', він та його співучасники вкрали мільйони у представників робітничого класу".

Вирок Мендозі був винесений після того, як засновник IcomTech Девід Кармона у жовтні 2024 року був засуджений до 121 місяця — майже 10 років — ув'язнення після того, як прокурори охарактеризували Кармону як організатора шахрайської операції. Колишній CEO IcomTech Марко Руїз Очоа також отримав п'ятирічний тюремний термін у січні 2024 року.

IcomTech

IcomTech була запущена в середині 2018 року як нібито компанія з майнінгу та торгівлі криптовалютою, яка обіцяла гарантований прибуток в обмін на кошти інвесторів. Насправді ж, згідно із заявою, підприємство використовувало гроші нових інвесторів для виплат попереднім учасникам і фінансування розкішного способу життя промоутерів, при цьому ніколи не займаючись обіцяною торгівлею чи майнінгом.

Згідно з попереднім повідомленням Commodity Futures Trading Commission, кілька операторів IcomTech шахрайським шляхом залучили щонайменше 1 мільйон доларів від 190 осіб у США та інших країнах.

Мендоза, якого в судових документах описують як одного з найстарших промоутерів IcomTech, регулярно координував свої дії з Кармоною та подорожував по США, організовуючи промоційні заходи.

Окрім тюремного терміну, Мендозу зобов'язали виплатити майже 790 000 доларів відшкодування та конфіскувати 1,5 мільйона доларів. Також йому наказано відмовитися від своєї частки у будинку в Дауні, Каліфорнія, який, за словами влади, був придбаний на кошти, отримані від злочину.