Według danych FIU i KCS, Korea Południowa zgłosiła 36 684 podejrzanych transakcji kryptowalutowych między styczniem a sierpniem 2025 roku. Wzrost ten — napędzany głównie przez nielegalne przekazy hwanchigi oraz przepływy stablecoinów — przewyższa łączne sumy z lat 2023–24 i wywołał wezwania do wzmocnienia egzekwowania przepisów AML.
-
36 684 STR zgłoszonych od stycznia do sierpnia 2025 roku, przekraczając łączne sumy z lat 2023–24
-
Większość zgłoszonych przepływów powiązana ze schematami hwanchigi, polegającymi na konwersji środków pochodzących z przestępstw za pośrednictwem zagranicznych platform
-
Służby celne skierowały od 2021 roku sprawy przestępstw powiązanych z kryptowalutami o wartości 7,1 miliarda dolarów; około 6,4 miliarda dolarów (≈90%) powiązane z hwanchigi
Gwałtowny wzrost podejrzanych transakcji kryptowalutowych w Korei Południowej: 36 684 STR od stycznia do sierpnia 2025; przeczytaj analizę danych FIU/KCS, ryzyka hwanchigi, wykorzystania stablecoinów i odpowiedzi regulacyjnej. Czytaj teraz.
Według doniesień, Korea Południowa zgłosiła rekordową liczbę 36 684 podejrzanych transakcji kryptowalutowych w 2025 roku, przekraczając łączne sumy z ostatnich dwóch lat.
Władze Korei Południowej zgłosiły w tym roku rekordową liczbę podejrzanych transakcji kryptowalutowych, a suma już przewyższa łączne liczby z lat 2023 i 2024. Dane FIU i KCS cytowane przez Yonhap News wskazują na skoncentrowany wzrost transakcji powiązanych z nielegalnymi przekazami zagranicznymi oraz szybkimi transferami stablecoinów.
Reprezentatywne dane Financial Intelligence Unit (FIU) oraz Korea Customs Service (KCS) wskazują, że lokalni dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) złożyli 36 684 raporty o podejrzanych transakcjach (STR) między styczniem a sierpniem 2025 roku. STR są kluczowymi narzędziami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML); instytucje składają je, gdy istnieje podejrzenie, że środki pochodzą z przestępstw, są prane lub powiązane z finansowaniem terroryzmu.
Jaka jest skala podejrzanych transakcji kryptowalutowych w Korei Południowej w 2025 roku?
Podejrzane transakcje kryptowalutowe w Korei Południowej osiągnęły 36 684 STR zgłoszonych przez VASP od stycznia do sierpnia 2025 roku, przekraczając łączną sumę z lat 2023–24 wynoszącą 35 734. Dane FIU i KCS pokazują gwałtowny wzrost rok do roku napędzany przez transgraniczną konwersję i działalność on‑ramp.
Jak schematy hwanchigi i stablecoiny są powiązane z tymi STR?
Władze twierdzą, że większość zgłoszonych przepływów dotyczy hwanchigi — nielegalnych przekazów walutowych, w których środki pochodzące z przestępstw są konwertowane na kryptowaluty za granicą, kierowane na krajowe giełdy i wypłacane w wonach. Od 2021 roku do sierpnia 2025 roku KCS skierowało do prokuratury sprawy przestępstw powiązanych z kryptowalutami o wartości 7,1 miliarda dolarów, z czego około 6,4 miliarda dolarów (około 90%) powiązane jest ze schematami hwanchigi.
Śledztwa celne obejmują sprawę z maja, w której zarzuca się, że podziemny pośrednik użył stablecoina Tether (USDT) do przesłania około 42 milionów dolarów między Koreą Południową a Rosją, przy czym ponad 6 000 transakcji miało miejsce między styczniem 2023 a lipcem 2024. Władze apelują o ściślejsze monitorowanie przepływów stablecoinów oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy FIU, KCS i krajowymi giełdami.
Dlaczego jest to globalny problem polityczny?
Szybkie, niskokosztowe transfery stablecoinów tworzą nowe kanały dla nielegalnych transgranicznych przepływów, stanowiąc wyzwanie regulacyjne na skalę światową. Decydenci w UE i Wielkiej Brytanii debatowali nad limitami, licencjonowaniem i ograniczeniami transakcji w celu zmniejszenia ryzyka, podczas gdy banki centralne rozważały limity posiadania lub na użytkownika jako środki zapobiegawcze.
Jak reagują regulatorzy w Korei Południowej?
Koreańscy ustawodawcy i agencje naciskają na systematyczne środki zaradcze: wzmocnienie monitoringu AML, ulepszenie wymogów raportowania dla VASP oraz lepszą wymianę informacji wywiadowczych transgranicznych. Przedstawiciel Jin Sung-joon szczególnie wezwał KCS i FIU do wzmocnienia egzekwowania przepisów, aby blokować ukryte przekazy i śledzić środki pochodzące z przestępstw.
Najczęściej zadawane pytania
Jak liczba STR w 2025 roku wypada w porównaniu z poprzednimi latami?
STR zgłoszone od stycznia do sierpnia 2025 roku (36 684) przewyższają łączne sumy z 2023 (16 076) i 2024 (19 658). Wzrost ten odzwierciedla zintensyfikowane wykrywanie oraz wzrost aktywności typu hwanchigi.
Jakie działania egzekucyjne podjęły władze?
Służby celne i prokuratura skierowały od 2021 roku sprawy o łącznej wartości 7,1 miliarda dolarów. Śledztwa doprowadziły do aresztowań i konfiskat, w tym sprawy o wysokiej wartości związanej z rzekomymi transferami USDT między Koreą Południową a Rosją.
Kluczowe wnioski
- Bezprecedensowa liczba STR: 36 684 raporty od stycznia do sierpnia 2025 roku, przewyższając łączne sumy z lat 2023–24.
- Hwanchigi głównym czynnikiem: Około 6,4 miliarda dolarów z 7,1 miliarda dolarów w zgłoszonych przestępstwach powiązanych z kryptowalutami dotyczy nielegalnych przekazów.
- Odpowiedź polityczna w toku: Regulatorzy skupiają się na silniejszych kontrolach AML, nadzorze nad VASP i współpracy między agencjami.
Wnioski
Podejrzane transakcje kryptowalutowe w Korei Południowej osiągnęły rekordowe poziomy w 2025 roku, głównie za sprawą schematów hwanchigi i szybkich przepływów stablecoinów. Dane FIU i KCS podkreślają potrzebę wzmocnienia egzekwowania przepisów AML oraz skoordynowanej odpowiedzi politycznej. Interesariusze powinni monitorować aktualizacje regulacyjne i wzmacniać kontrole zgodności, aby ograniczyć nielegalne przepływy.
Opublikowane przez COINOTAG — Data publikacji: 2025-09-22 — Aktualizacja: 2025-09-22
