昼は億万長者のセレブリティのスタイリスト、夜はbitcoin詐欺を運営

インドの警察は、数百人の投資家に影響を与えた80万ドルの暗号通貨詐欺事件で、有名なヘアスタイリストJawed Habibに対する捜索令状を執行した際、彼を発見できませんでした。

当局は、Habibとその息子が、BitcoinおよびBinanceトークンへの投資で異常に高い年間リターンを約束する詐欺的な投資スキームを宣伝したと非難しています。

有名ヘアスタイリストが暗号通貨ポンジスキームに関与

インド当局は、ヘアスタイリストのJawed Habib、その息子Anos Habib、そして共犯者が関与する最大80万ドル規模の暗号通貨詐欺に対する捜査を強化しました。

警察は水曜日、捜索令状を執行した後、Habibの自宅で彼を発見できませんでした。

Jawed Habibが2023年にビジネスリーダーシップ賞を受賞

当局は、このスキームの中核組織であるFollicle Global Company（FLC）が家族経営として運営されていたことを強く示唆しています。この疑惑の犯罪は、暗号通貨の機会を装った高利回り投資詐欺です。

どうやら父子は、Habibの強力な有名人としての地位を利用して投資家との信頼を築きました。彼らは、年間50%から75%という法外な収益を見込めるとして、100人から400人の人々を誘い込んだとされています。

これらの収益は、FLCを通じて行われたBitcoinおよびBNB（Binanceトークンとして宣伝）への投資から生み出されたとされていました。

今月時点で、警察はHabib親子に対して30件以上のFirst Information Reportを提出し、国外逃亡を防ぐために出国警告を発令しています。

インドで暗号通貨犯罪が急増

この注目度の高い事件は、インドで最近発生した主要なBitcoinおよび暗号通貨詐欺の大きな流れの一部です。

8月には、インドの警察が、2018年に遡る200 Bitcoinの恐喝事件に関与した元政治家や警察官を含む14人を有罪判決とし、全員に終身刑を言い渡しました。

7月には、インド最大の暗号通貨取引所WazirXで大規模なセキュリティ侵害が発生しました。このハッキングにより、2億3,000万ドル以上のデジタル資産が盗まれました。

このソーシャルエンジニアリング攻撃は、攻撃者がマルチシグネチャウォレットのキーホルダーを騙して悪意のある取引を承認させた後に発生しました。

全体として、インドでのこれらの事件は、世界的に暗号通貨犯罪が急増していることを反映しており、2025年は盗難被害額が過去最悪となる見通しです。

年央までに、犯罪者は世界中で21億7,000万ドル以上を盗みました。Chainalysisによると、この金額はすでに2024年の総被害額を上回っています。