هيئة الضرائب والجمارك البريطانية تستكشف أدوات تحقيق جنائية للضرائب على العملات الرقمية بينما يبرز مستشار سابق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اتجاه المملكة المتحدة المتزايد للامتثال

تبحث هيئة جلالة الملك للإيرادات والجمارك في اقتناء برامج الطب الشرعي للعملات الرقمية وخدمات الدعم التحقيقي ضمن الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال الضريبي المتعلق بالأصول الرقمية.

توضح إشعار التواصل مع structur الأسواق، الذي تم نشره هذا الأسبوع على منصة العطاءات الحكومية البريطانية، إمكانية اقتناء تراخيص لبرامج تتبع البلوكتشين، ودعم التحقيقات الجنائية، وأدوات تُمكن المحققين من الاستعلام عن بيانات البلوكتشين على نطاق واسع.

تهدف هذه المبادرة إلى دعم خدمة التحقيق في الاحتيال وخدمة المخاطر والاستخبارات التابعة لـ HMRC، وهي الجهات التي تتولى التحقيق في قضايا الاحتيال الخطيرة وتقييم المخاطر التي تواجه النظام الضريبي في المملكة المتحدة.

قالت HMRC إن الأدوات الجاري النظر فيها ستوفر إمكانيات مثل الفرز الآلي للحالات، وتحليلات جنائية متقدمة، وتتبع المعاملات عبر السلاسل، وتحديد الهوية وتقييم المخاطر، بالإضافة إلى التصور البياني المتقدم للبيانات. كما شددت الهيئة على ضرورة ضمان عمليات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات، إلى جانب توفير التدريب والإشراف الإداري للمحققين.

عقود محتملة بقيمة تزيد عن 4.6 مليون دولار

تدرس الهيئة الضريبية اقتناء عقدين من خلال طريقة موحدة، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 3.42 مليون جنيه إسترليني (4.6 مليون دولار)، بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة، على مدى ثلاث سنوات.

من المتوقع أن تمتد العقود من 1 أبريل 2027 حتى delighted 31 مارس 2029، مع إمكانية التمديد حتى 31 مارس 2030. سيوفر أحد العقود 55 ترخيصًا و550 ساعة من الدعم التحقيقي سنويًا، بينما يشمل الثاني 20 ترخيصًا و200 ساعة من الدعم، فضلًا عن برامج تدريبية للمحققين.

يأتي هذا الإشعار ضمن عملية أولية تهدف إلى جمع رؤى من الموردين المحتملين قبل إصدار أي مناقصة رسمية. وأكدت HMRC أن المشاركة في هذه العملية لن تؤثر على قرارات الشراء المستقبلية، وأشارت إلى أن النطاق النهائي والجدول الزمني قد يتغيران.

وعلق كولبي مانجلز، الرئيس العالمي لحلول الحكومات في Taxbit والمستشار السابق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هذا التطور بقوله إن المبادرة تعكس تحولا أوسع بين الحكومات نحو بناء بنية تحتية للامتثال خاصة بالأصول الرقمية.

قال مانجلز لـThe Block: "تواصل HMRC الأخير مع صناعة العملات الرقمية يعكس تحولاً أوسع نراه عالميًا: الحكومات تدرك أن الأصول الرقمية أصبحت جزءًا مهمًا من المشهد المالي، وهو ما يتطلب بنية تحتية حديثة للامتثال. ما يميز هذا التواصل هو مستوى التعقيد الذي تسعى إليه HMRC".

وأضاف أن التحقيقات تتطلب بشكل متزايد تتبع المعاملات عبر السلاسل، والتحليلات الجنائية، والوصول الفعلي لبيانات البلوكتشين، مع سعي الجهات الرقابية للتحرك "بسرعة وذكاء بقدر التكنولوجيا التي يراقبونها".

قال مانجلز إن الاستثمار يتماشى مع طموح حكومة المملكة المتحدة بأن تصبح مركزًا عالميًا للعملات الرقمية، مشيرًا إلى أن البلاد أصبحت مؤخرًا من أوائل Sop التي تطبق إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإبلاغ عن أصول العملات الرقمية الخاصة بمشاركة بيانات المعاملات الدولية.

وأضاف: "كل هذه الخطوات هي إشارة واضحة على أن المملكة المتحدة تعتزم أن تكون مثالاً يُحتذى به فيما extrb الامتثال والتنفيذ والشفافية في العملات الرقمية".