قامت الكيانات الخاضعة للعقوبات بتحويل حوالي
تأتي هذه النتائج من
يشير التقرير إلى أن
نشاط العقوبات يقود ارتفاع المعاملات غير القانونية للعملات المشفرة
بينما ارتبطت النشاطات غير القانونية في العملات المشفرة غالبًا بالاختراقات والاحتيال، يشير التقرير إلى أن التحايل على العقوبات أصبح الآن يمثل الحصة الأكبر من حجم المعاملات غير القانونية.
من بين
تشمل الكيانات الخاضعة للعقوبات الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات التي حُرمت من الوصول إلى الأنظمة المالية التقليدية بموجب أنظمة العقوبات الدولية.
يشير التقرير إلى عدة عوامل جيوسياسية وراء هذا الاتجاه، بما في ذلك الشبكات المرتبطة ب
وكان الفاعلون المرتبطون بكوريا الشمالية وحدهم مسؤولين عن
العملات المستقرة تهيمن على تدفقات المعاملات غير القانونية
يسلط التقرير الضوء أيضًا على تحول في أنواع الأصول الرقمية المستخدمة في النشاط غير القانوني.
يشير الاستخدام المتزايد للرموز المرتبطة بالدولار إلى أن الفاعلين المنخرطين في التحايل على العقوبات والنشاط المالي عبر الحدود قد يفضلون الأصول ذات القيمة الثابتة على العملات المشفرة الأكثر تقلباً.
النشاط غير القانوني يبقى حصة صغيرة من اقتصاد العملات المشفرة
رغم الأرقام القياسية، يشير التقرير إلى أن
تقول شركات تحليلات البلوكشين إن شفافية السجلات العامة لا تزال تسهم في التحقيقات والإجراءات ضد الفاعلين غير القانونيين.
ومع ذلك، يحذر التقرير من أن الشبكات الإجرامية أصبحت أكثر تطوراً وتعتمد بشكل متزايد على خدمات غسل الأموال والبنية التحتية عبر السلاسل لإخفاء مصدر الأموال.
البنية التحتية الإجرامية تصبح أكثر تنظيماً
يشير التقرير أيضًا إلى ظهور شبكات غسل الأموال المشفرة المنظمة التي توفر البنية التحتية المالية للفاعلين غير القانونيين.
غالبًا ما تجمع هذه الشبكات بين خدمات مثل
يقول المحللون إن هذا الاتجاه يعكس تحولًا أوسع نحو أنظمة جريمة إلكترونية محترفة حيث تتولى الخدمات المتخصصة مراحل مختلفة من النشاط المالي غير القانوني.
الملخص النهائي
- شكلت الكيانات الخاضعة للعقوبات ما يقارب 104 مليار دولار من أصل 154 مليار دولار في النشاط غير القانوني للعملات المشفرة المسجل في عام 2025، بحسب التقرير.
- رغم الأرقام القياسية، لا تزال المعاملات غير القانونية تشكل أقل من 1% من النشاط العالمي للعملات المشفرة.
