تواجه IcomTech العدالة: صدمة مخطط بونزي في عالم العملات الرقمية

Summarize the content using AI ChatGPT Grokلقد أعادت الأحكام الأخيرة في الولايات المتحدة تسليط الضوء على تورط Magdaleno Mendoza في مخطط Ponzi المرتبط بالعملات المشفرة IcomTech. وقد حُكم على Mendoza البالغ من العمر 56 عامًا بالسجن لما يقرب من ست سنوات بسبب تنظيمه لمخطط تجنيد استهدف المجتمعات الناطقة بالإسبانية من الطبقة العاملة. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، جاء هذا القرار بعد اعتراف Mendoza بالذنب في يوليو بتهم التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك والدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة.Contentsالحكم بالسجن لمدة 71 شهرًا على Mendoza في قضية IcomTechكيف تحولت وعود "الربح المضمون" إلى احتيالالحكم بالسجن لمدة 71 شهرًا على Mendoza في قضية IcomTechتم الحكم على Magdaleno Mendoza، الذي تم تعيينه كـ"مروج كبير" في الولايات المتحدة، بالسجن لمدة 71 شهرًا لدوره الحاسم في تجنيد المستثمرين وأنشطة توسيع الشبكة نيابة عن IcomTech. وأبرزت وزارة العدل الأمريكية تورط Mendoza في مخطط تجنيد استهدف بشكل خاص الضحايا الذين لديهم خبرة استثمارية محدودة، وخاصة الأفراد الناطقين بالإسبانية. وأكد Jay Clayton، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، على الدور الحاسم الذي لعبه Mendoza في خداع ضحايا المستثمرين. وذكر أن الثقة داخل المجتمعات الناطقة بالإسبانية تم استغلالها من خلال وعود العملات المشفرة. وأشار Clayton إلى أن Mendoza وآخرين كانوا جزءًا أساسيًا من هيكل تسبب في خسائر بملايين الدولارات من مدخرات الأفراد من الطبقة العاملة. ويأتي هذا الحكم بعد أحكام سابقة تتعلق بـ IcomTech. ووفقًا للمعلومات الواردة، تلقى المؤسس David Carmona حكمًا بالسجن لمدة 121 شهرًا، أي ما يعادل ما يقرب من عشر سنوات، في أكتوبر 2024. وتم الحكم على الرئيس التنفيذي السابق Marco Ruiz Ochoa بالسجن لمدة خمس سنوات في يناير 2024.كيف تحولت وعود "الربح المضمون" إلى احتيالتم تقديم IcomTech في منتصف عام 2018 كشركة تعدين وتداول للعملات المشفرة، حيث وعدت المستثمرين بأرباح مضمونة مقابل الأموال. ومع ذلك، ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، لم يتم تنفيذ أي أنشطة تعدين أو تداول فعلية. وبدلاً من ذلك، استخدم المخطط أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين السابقين، كما موّل أنماط الحياة الفاخرة للمروجين. وحددت وثائق المحكمة Mendoza كواحد من كبار المروجين في IcomTech الذين كانوا يتواصلون بانتظام مع Carmona ويسافرون عبر الولايات المتحدة لاستضافة فعاليات ترويجية. وكانت هذه الفعاليات محورية في الحفاظ على استقطاب المستثمرين وتدفق الأموال. وبالاستناد إلى إعلان سابق من CFTC، لوحظ أن بعض مشغلي IcomTech جمعوا ما لا يقل عن مليون دولار من 190,000 شخص في الولايات المتحدة ودول أخرى. بالإضافة إلى السجن، أُمر Mendoza بدفع حوالي 790,000 دولار كتعويض ومصادرة 1.5 مليون دولار. وشملت المصادرة أيضًا حصته في عقار في Downey، كاليفورنيا، المرتبط بأرباحه غير المشروعة.