قام بتصفيف المشاهير المليارديرات نهارًا وأدار عملية احتيال Bitcoin ليلًا
مصفف الشعر الشهير Jawed Habib مطلوب في قضية احتيال Bitcoin بملايين الروبيات، في ظل ارتفاع حالات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية وحوادث السرقة العالمية في الهند.
لم تتمكن الشرطة الهندية من العثور على مصفف الشعر الشهير Jawed Habib عند تنفيذ مذكرة تفتيش بحقه في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 800,000 دولار أمريكي أثرت على مئات المستثمرين.
تتهم السلطات Habib وابنه بالترويج لمخطط استثماري احتيالي وعد المستثمرين بعوائد سنوية غير معتادة على الاستثمارات في Bitcoin وBinance tokens.
مصفف الشعر الشهير مرتبط بمخطط بونزي للعملات المشفرة
صعّدت السلطات الهندية التحقيق في عملية احتيال بالعملات المشفرة بملايين الروبيات استهدفت مصفف الشعر Jawed Habib، وابنه Anos Habib، وشريك لهم في عملية احتيال تصل قيمتها إلى 800,000 دولار أمريكي.
فشلت الشرطة في العثور على Habib في مقر إقامته يوم الأربعاء بعد تنفيذ مذكرة التفتيش.
Jawed Habib يتسلم جائزة قيادة الأعمال في عام 2023 تشير السلطات بقوة إلى أن الكيان الأساسي للمخطط، Follicle Global Company (FLC)، كان يعمل كعمل عائلي. وتعتبر هذه الجريمة المزعومة احتيالاً استثمارياً عالي العائد متنكراً كفرصة عملات مشفرة.
يبدو أن الثنائي الأب والابن استغلا شهرة Habib القوية لبناء الثقة مع المستثمرين. ويُزعم أنهما استدرجا بين 100 و400 شخص بوعد تحقيق أرباح سنوية باهظة تتراوح بين 50% و75%.
وكان من المفترض أن هذه الأرباح تم توليدها من الاستثمارات في Bitcoin وBNB (التي تم الترويج لها كـ Binance tokens) من خلال FLC.
حتى هذا الشهر، قدمت الشرطة أكثر من 30 تقرير معلومات أولية ضد عائلة Habib وأصدرت إشعار مراقبة لمنعهم من مغادرة البلاد.
جرائم العملات المشفرة تجتاح الهند
تعد هذه القضية البارزة جزءاً من اتجاه أكبر لعمليات احتيال Bitcoin والعملات المشفرة الكبرى في الهند مؤخراً.
في أغسطس، أدانت الشرطة الهندية 14 شخصاً، من بينهم سياسي سابق وضابط شرطة، لتورطهم في قضية ابتزاز 200 Bitcoin تعود لعام 2018. وقد تمت إدانتهم جميعاً وحُكم عليهم بالسجن المؤبد.
في يوليو، حدث خرق أمني كبير في بورصة العملات المشفرة الرائدة في الهند، WazirX. وأسفر الاختراق عن سرقة أكثر من 230 مليون دولار من الأصول الرقمية.
وقع الهجوم الهندسي الاجتماعي على محفظة متعددة التوقيعات بعد أن خدع المهاجمون حاملي المفاتيح للموافقة على معاملة خبيثة.
بشكل عام، تعكس هذه الحوادث في الهند زيادة عالمية أوسع في جرائم العملات المشفرة، مع توقع أن يكون عام 2025 الأكثر تدميراً على الإطلاق من حيث الأموال المسروقة.
بحلول منتصف العام، سرق المجرمون أكثر من 2.17 مليار دولار على مستوى العالم. ووفقاً لـ Chainalysis، فإن هذا المبلغ يتجاوز بالفعل إجمالي الخسائر في عام 2024.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
وسط انهيار أسهم التكنولوجيا، سجلت أسهم "ممثل العجائز" Berkshire Hathaway أعلى مستوى لها على الإطلاق! عودة السندات بالين الياباني تثير نقاشًا ساخنًا حول "زيادة الاستثمار في اليابان"
قامت شركة Berkshire Hathaway بتعيين بنوك استعدادًا لإصدار سندات بالين الياباني لأول مرة منذ أبريل من أجل جمع المزيد من الأموال في اليابان. ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد كلفت Berkshire كلاً من Mizuho Securities وBank of America Securities بإدارة إصدار محتمل لسندات بالين الياباني بقيمة معيارية، ومن المتوقع أن يتم هذا الإصدار في المستقبل القريب، لكن توقيته المحدد يعتمد على أوضاع السوق.
تمزق أسطورة Nomura اليابانية الفريدة! تقوم Mizuho (MFG.US) بإعادة رسم خريطة الاكتتابات العامة العالمية اليابانية
تستند مجموعة ميزو على مسار فريد ومربح في سوق رأس المال للأسهم اليابانية، إذ تلبّي الطلب القوي من السوق الأمريكية على تمويل الذكاء الاصطناعي (AI)، وفي الوقت ذاته تربط ذلك بالمدخرات الضخمة للمقيمين اليابانيين في الداخل.
اللوجستيات والتسويق تلتهم هامش الأرباح، مورغان ستانلي يخفض السعر المستهدف لMercadoLibre (MELI.US) لكنه يحتفظ بتوصية "الشراء المزود"
أصدرت مورغان ستانلي تقريرًا بحثيًا بعد إعلان عملاق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية MercadoLibre عن نتائج الربع الثالث لعام 2026، وحددت ست نقاط رئيسية، واحتفظت بتصنيف "تعزيز الاحتفاظ" للشركة، لكنها خفضت السعر المستهدف من 2450 دولارًا إلى 2350 دولارًا.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
