- قد تعيد المملكة المتحدة 640 مليون جنيه إسترليني إلى ضحايا الاحتيال لكنها تحتفظ بمكاسب بقيمة 6.4 مليار دولار من Bitcoin المصادرة، مما أثار جدلاً.
- أكبر مصادرة للعملات الرقمية على الإطلاق: تمت مصادرة 61,000 BTC بقيمة 7.24 مليار دولار في قضية احتيال في المملكة المتحدة.
- حذر المسؤولون من أن المعارك القانونية قد تؤخر تعويض الضحايا إذا احتفظت المملكة المتحدة بعائدات Bitcoin.
يفكر المسؤولون في المملكة المتحدة فيما إذا كان ينبغي لهم الاحتفاظ بمليارات الدولارات من الأرباح الناتجة عن مصادرة Bitcoin القياسية المرتبطة بمخطط احتيال دولي ضخم، بدلاً من إعادة توزيع الأصول بالكامل على الضحايا، وذلك وفقًا لتقرير من Financial Times.
يدور الجدل حول حوالي 61,000 Bitcoin تمت مصادرتها في عام 2018، وتبلغ قيمتها الآن ما يقرب من 7.24 مليار دولار، مقارنةً بحوالي 640 مليون جنيه إسترليني (862 مليون دولار) تم الاحتيال بها أصلاً من المستثمرين.
أثارت القضية، التي تتعلق بإحدى أكبر عمليات مصادرة العملات الرقمية في العالم، أسئلة قانونية ومالية وأخلاقية حول كيفية تعامل الحكومات مع الأصول الرقمية المستردة.
القيمة الأصلية مقابل القيمة الحالية
قد تقرر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في نهاية المطاف ما إذا كان ينبغي تعويض ضحايا المخطط فقط عن القيمة الأصلية لأموالهم المفقودة، أي حوالي 640 مليون جنيه إسترليني، أو ما إذا كان لهم الحق في القيمة الحالية الكاملة للعملات الرقمية المصادرة.
إذا تم تعويض الضحايا بناءً فقط على المبلغ الأصلي، فستحتفظ الحكومة بفائض يقارب 6.4 مليار دولار.
وقد أدى هذا المكسب المحتمل إلى مناقشات خاصة بين بعض مسؤولي الخزانة حول ما إذا كان يمكن استخدام هذه الأرباح لتعويض عجز في الميزانية يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (40.5 مليار دولار).
بموجب القواعد الحالية المنصوص عليها في قانون عائدات الجريمة، يتم عادةً تحويل الأصول المصادرة إلى وزارة الداخلية أو صندوق الخزانة الموحد، مع دفع تعويضات عندما تأمر المحاكم بذلك.
ومع ذلك، تم تحذير المسؤولين من أن الاحتفاظ بالأموال الإضافية قد يؤدي إلى معارك قانونية طويلة ومعقدة، مما قد يؤخر تعويض الضحايا لسنوات.
كما تم توجيه الخزانة بعدم احتساب Bitcoin المصادرة ضمن تخطيطها المالي في هذه المرحلة.
أكبر مصادرة للعملات الرقمية في التاريخ
صادرت السلطات الأصول في عام 2018 من المواطنة الصينية Zhimin Qian وشريكتها الماليزية Seng Hok Ling.
وقد اعترف كلاهما بالذنب في وقت سابق من هذا الأسبوع—Qian في تهمة الحصول على ممتلكات إجرامية وحيازتها، وLing في تهمة نقل ممتلكات إجرامية.
ووصفت وحدة الجرائم الاقتصادية في شرطة العاصمة لندن، التي أجرت التحقيق، المصادرة بأنها أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية تم تسجيلها على الإطلاق.
جاءت العملية بعد تحقيق استمر سبع سنوات في أنشطة Qian لغسل الأموال على المستوى الدولي.
بين عامي 2014 و2017، دبرت Qian عملية احتيال ضخمة في الصين، حيث احتالت على أكثر من 128,000 مستثمر.
قامت بتحويل العائدات إلى Bitcoin قبل أن تهرب من الصين باستخدام وثائق مزورة وتدخل المملكة المتحدة.
في عام 2018، حاولت غسل الأموال من خلال شراء عقارات، لكن المحققين تمكنوا من تتبع تحركاتها عبر Ling.
أدى اعتقالهما في أبريل 2024 إلى استعادة أجهزة مشفرة ونقود وذهب وعملات رقمية.
السياق الأوسع لمصادرات العملات الرقمية العالمية
تضيف قضية المملكة المتحدة إلى قائمة متزايدة من مصادرات العملات الرقمية الكبرى حول العالم مع زيادة تدقيق وكالات إنفاذ القانون للأصول الرقمية المرتبطة بالجريمة.
في وقت سابق من هذا الشهر، صادرت الشرطة الكندية 40 مليون دولار من العملات الرقمية من منصة TradeOgre، مما أثار انتقادات من مؤيدي المنصة.
في أغسطس، سمحت وزارة العدل الأمريكية بمصادرة 2.8 مليون دولار من العملات الرقمية في قضية فدية، بينما ذكرت Bloomberg في يوليو أن الخدمة السرية الأمريكية صادرت ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية خلال العقد الماضي.
وفي الوقت نفسه، حث وزير العدل السويدي السلطات على إعطاء الأولوية للحملات التي يمكن أن تؤدي إلى مصادرات أصول أكبر.
في يونيو، أعلنت منصة Coinbase الأمريكية عن تعاونها مع الخدمة السرية الأمريكية في مصادرة 225 مليون دولار من العملات الرقمية يُزعم أن المحتالين سرقوها—وهي أكبر مصادرة للوكالة حتى الآن.
بينما تكافح الحكومات مع تحديات جرائم الأصول الرقمية، من المرجح أن يشكل قرار المملكة المتحدة بشأن كيفية التعامل مع مصادرة بقيمة 7.24 مليار دولار سابقة للحالات المستقبلية، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين السياسة المالية والعدالة القانونية وتعويض الضحايا.
