中國男子因涉嫌1,400萬美元加密貨幣龐氏騙局在曼谷被捕
泰國當局已逮捕一名中國籍人士，該人涉嫌運營一個數百萬美元的加密貨幣龐氏騙局，該騙局針對了中國近100名受害者。
警方突襲了位於曼谷Wang Thonglang區的一棟高檔三層住宅，並逮捕了涉嫌嫌疑人Liang Ai-Bing。
調查人員表示，Liang是涉嫌五人團伙中的一員，該團伙於2022年12月至2023年5月期間建立並推廣了一個名為“FINTOCH”的詐騙DeFi平台。
根據當地媒體的報導，自去年底以來，他以每月約4,645美元的價格租住該房產，獨自生活並躲避中國執法部門。
據報導，這次行動是在泰國與中國警方情報合作下展開，並由刑事法院簽發搜查令。
鏈上偵探ZachXBT於2023年5月在推特上表示：“看來龐氏團隊@DFintoch很可能已經攜帶31.6百萬USDT在BSC上跑路，資金被橋接到Tron/Ethereum上的多個地址，且有人反映無法提現”，揭露了這起騙局。
中國當局此前已確認其他涉嫌成員為Al Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que和Zuo Lai-Jun。Zuo已在中國被捕並獲得保釋，其餘人員據稱已逃逸。
該平台以“Morgan DF Fintoch”為品牌，虛假宣稱與Morgan Stanley有關聯，該投資銀行於2023年公開否認任何關聯，駁斥了這一說法。
FINTOCH甚至虛構了一名名為“Bob Lambert”的CEO，其頭像實際上是演員Mike Provenzano，他曾出演多部短片和影集。
儘管新加坡金融管理局於2023年5月初發出警告，創辦人在平台崩潰前仍獲得超過3,100萬美元的用戶資金。
漏洞懸賞平台Immunefi報告稱，FINTOCH的詐騙事件是2023年第二季度加密貨幣損失增加63%的兩大主要事件之一，與2022年同期相比。
據報導，Liang因非法持有槍械及非法入境泰國而面臨指控，當局正協調將其引渡回中國。
FINTOCH案件與全球範圍內令受害者損失慘重的更大規模加密貨幣詐騙行動有相似之處。
本月早些時候，美國宣布尋求沒收127,271 BTC，價值超過142億美元，該案涉及柬埔寨Prince Holding Group創辦人Chen Zhi，案件中“殺豬盤”式加密貨幣詐騙讓被販運者在暴力威脅下被迫參與詐騙活動。
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