C2C交易常见诈骗类型
【预计阅读时间：3分钟】
近年来，随着数字资产使用的普及，诈骗分子也不断变换手法，利用用户对区块链、C2C买卖、提币流程等认知不足，通过社交平台、短视频平台及线下话术，诱导用户进行非法转账或授权操作，最终造成资产损失甚至牵连无辜用户账户被冻结。本文将系统性梳理C2C交易中常见诈骗类型，并结合真实案例，提醒广大用户：切勿轻信他人指导进行投资或代操作账户，任何“投资返利”“提币返差价”的说法，极有可能是诈骗！
一、P图诈骗初阶版
此类诈骗，骗子在拍下订单点击确认付款后发送一张假的回执单，如您未在对应的支付渠道账户中确认到账情况，直接参考回执单就放行容易受骗。此时一定要登陆银行账号核实该笔转账，查看支付宝与微信账单核实到账情况。
1. P图诈骗高阶版，会利用两个账号进行操作：
-
两个用户同时拍下两笔金额完全一样的订单，给A付款后暂时不标记【已付款】，未给B付款但是点击【确认付款】且提供与A的转款凭证截图，并一直催促B放行， 如B此时着急放行，未核实清楚转款人，容易错放行，此时A可以提供付款凭证要求放行。
-
拍下订单为10,000元但付款1,000元，或者拍下1000个USDT订单但付款1000元等类似的操作，此类操作可反馈给客服核实对方是由于什么原因进行此类操作。（此类操作不一定是骗子，可能是新手用户）
2. 联合诈骗和三方诈骗：
-
2个或者多个诈骗人同时找商家购买相同数量的USDT，其中1人付款后催促商家放币，短时间内另一人或多人发送相同金额截图诱导商家放币，诈骗人国籍多为乌克兰、俄罗斯。
-
诈骗人注册新账号，通过发布广告联系A买家，同时在线上给另一个B商家下相同金额买单，当A买家付款后，诈骗人将付款截图给B商家，B商家放币。最后结果导致A买家损失法币，B商家损失USDT。
3. 诱导取消订单诈骗
-
目前在HKD交易区中，部分诈骗商家会诱导用户先付款，收到转账后又要求用户取消订单，从而导致对手方遭受损失。如遇交易对手要求自己取消订单的情况，一定需要先核实自己有没有进行付款，保证没有财产损失的情况下再进行下一步操作。
4. 联合诈骗和三方诈骗：
-
2个或者多个诈骗人同时找商家购买相同数量的USDT，其中1人付款后催促商家放币，短时间内另一人或多人发送相同金额截图诱导商家放币，诈骗人国籍多为乌克兰、俄罗斯。
-
诈骗人注册新账号，通过发布广告联系A买家，同时在线上给另一个B商家下相同金额买单，当A买家付款后，诈骗人将付款截图给B商家，B商家放币。最后结果导致A买家损失法币，B商家损失USDT。
5. 诱导取消订单诈骗
-
目前在HKD交易区中，部分诈骗商家会诱导用户先付款，收到转账后又要求用户取消订单，从而导致对手方遭受损失。如遇交易对手要求自己取消订单的情况，一定需要先核实自己有没有进行付款，保证没有财产损失的情况下再进行下一步操作。
6. 冒充平台官方人员/通道方诈骗
-
诈骗方式1：添加用户社交账户、索要用户邮箱账户后发送链接/二维码，在点击链接/扫码后填写账户信息、登录Bitget账户、银行账户等，完成盗号。
-
诈骗方式2：让用户下载会议软件/APP，要求用户打开屏幕共享或远程操作用户手机。此外，还会以验证是否为本人操作为由，让用户提供手机验证码、谷歌验证码等，完成盗号。
7. 投资类诈骗
-
取得联系：通过社交平台添加微信、QQ、telegram等拉您入群。
-
获取信任：擅自宣称各类大型平台合作，冒充官方人员等方式获取信任。
-
高额利诱：以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”、“刷单返利”等形式诱导，加上群友不断收益晒单的刺激。
8. 冒充朋友诈骗
-
获取信任：冒充或者盗取用户社交账号。
-
诈骗方式：以借贷、周转等理由向您借币，并在过程中拒绝视频、语音确认身份。一旦您大意操作提币，则被诈骗成功。
9. 平台外交易诈骗
-
诈骗方式1：场外交易不付款。进行平台外交易，约定先币后款，您提币完成后，买家却不付款。
-
诈骗方式2：场外交易不给币。进行平台外交易，约定先款后币，您付款后，卖家未给币。
-
诈骗方式3：场外交易充假币。进行平台外交易，约定先款后币，您付款后，卖家充值假USDT（非Tether公司发行USDT）
-
诈骗方式4：委托代卖充假币。前期以交易限额等理由，小额充值委托您进行平台代卖。后期诈骗较大一笔资金后，充值假USDT（非Tether公司发行USDT）。
二、托管诈骗
-
诈骗方式1：诈骗者通过伪装成平台的托管服务方，收取交易资金，然后“失联”或销声匿迹。卖家误以为资金还在托管中，直到交易无法继续，导致资金被盗。
-
诈骗方式2：诈骗者要求提前支付部分资金或加速资金释放，声称可以“快速完成交易”，然后资金被迅速转走，导致交易方无法追回。
三、扫码诈骗
-
诈骗方式1：诈骗者冒充平台的客服人员，通过社交媒体、短信、电话等非官方渠道联系用户。诈骗者通常会通过声称账户存在异常，需要用户配合“核实”或“修改”账户信息骗取用户信任，提供看似官方的二维码，要求用户扫描以“修复”账户问题或完成安全验证最终进行盗号实时诈骗。
-
诈骗方式2：诈骗者提供二维码或假链接，诱导用户扫码后下载恶意程序，或者通过钓鱼网站窃取用户的账号密码，获取登录信息。一旦用户扫描了二维码并登录虚假网站，骗子便能轻松获取账户信息或直接控制用户的账户。有时，诈骗者可能会引导用户透露二次验证短信、邮箱验证码等信息，进一步盗取账户。
-
诈骗方式3：诈骗者会通过声称用户的账户存在“未完成交易”或“资金被冻结”的理由，诱导用户扫码下载恶意程序或登录钓鱼网站，以进行“身份验证”或“安全审核”。这种方式通常伴随有“快速解决问题”的承诺，诱使用户快速行动从而实施欺诈。
免责声明
C2C 交易是两位用户之间基于 Bitget 平台（"平台"）展示的广告信息自行发起并直接完成的交易，Bitget 不撮合、不匹配、不参与、不见证该交易的达成与执行过程。买卖双方通过平台浏览彼此发布的广告信息后，应自行联系对方，并通过交叉核对资金发送方名称和账户持有人名称的方式来核实对方身份。在放币之前，卖方应自行确认姓名匹配一致。Bitget 不对交易双方是否已完成该等身份核实作出任何保证，亦不代表交易双方进行该验证。
您浏览、使用 Bitget 平台展示的广告信息，以及该等信息中包含或可获取的所有资料、内容（包括第三方提供的信息、材料及其他内容），均由您自行判断并承担全部风险。
Bitget 仅为用户之间发布、浏览交易意向广告信息提供展示平台，不是交易的任何一方，不参与、不代表、不担保、不承诺买卖双方之间达成的任何交易安排、资金流转或交易结果。 除法律另有规定外，买卖双方之间完成的所有付款均为最终付款，Bitget 无权利亦无义务解决因该等已完成付款所产生的任何争议或索赔，对由此可能导致或产生的任何损失不承担任何责任。
买方/卖方可自行直接联络对方以核实身份或获取完成交易及/或付款所需的更多信息。该等联络及交易磋商、执行均在平台展示的信息基础上，由用户自行在平台外完成，不受 Bitget 控制、管理或监督。您与买方/卖方之间因该等联络或交易所引起或导致的任何损失，Bitget 概不负责。
第三方（例如验证服务提供商、托管代理人、付款提供商、托管人及/或银行合作伙伴）可能应买卖双方需要参与到具体交易环节中，您可能需要遵守该等第三方的条款和条件。Bitget 对任何第三方引起或导致的任何损失不承担责任。
