Ngân hàng Thái yêu cầu chứng minh nguồn tiền gửi trên 5 triệu baht, siết giám sát giao dịch stablecoin

Thái Lan yêu cầu xác minh nguồn tiền với các khoản nộp tiền mặt trên 5 triệu baht, tương đương khoảng 150.000 USD. Biện pháp này mở rộng nghĩa vụ tuân thủ của ngân hàng thương mại sang giao dịch tiền mặt quy mô lớn, đổi tiền, vàng bạc và các giao dịch stablecoin đáng ngờ.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang phối hợp kiểm tra, với trọng tâm là Tether (USDT), nhằm phát hiện và chặn các dòng tiền bất hợp pháp. Cơ quan chức năng cũng siết giám sát giao dịch vàng bạc, yêu cầu báo cáo các mẫu giao dịch bất thường như mua kỹ thuật số nhanh rồi rút vật chất trong cùng ngày.

Theo quy định mới, các tổ chức được quản lý không được để hệ thống tài chính bị lợi dụng cho tham nhũng hoặc nền kinh tế ngầm. Dữ liệu hiện có chưa cho thấy thời điểm áp dụng cụ thể hay phạm vi kiểm tra chi tiết đối với từng loại giao dịch.