Hàn Quốc tăng cường trấn áp khi các vụ lừa đảo crypto lợi dụng danh tiếng của người nổi tiếng

Cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc triệt phá một đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, khi cảnh sát tại Seoul đã bắt giữ ba cá nhân liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá 4.1 triệu đô la. Hoạt động này, được cho là nhắm vào các nạn nhân thông qua các kế hoạch đầu tư tiền mã hóa lừa đảo, đã được liên kết với sự gia tăng các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu. Các vụ bắt giữ này là một phần của xu hướng tăng cường giám sát quy định và nỗ lực thực thi pháp luật đối với các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền mã hóa [4].

Những diễn biến mới nhất diễn ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo tiền mã hóa nổi bật liên quan đến người nổi tiếng và các influencer trên mạng xã hội đang gia tăng. Trong những tuần gần đây, đã xuất hiện nhiều vụ việc mà tài khoản của các nhân vật nổi tiếng — bao gồm Adele, Future, Michael Jackson và Cristiano Ronaldo — bị cáo buộc bị xâm nhập để quảng bá các meme coin không được phép. Những kế hoạch này thường liên quan đến việc quảng bá nhanh chóng một token mới, thường sử dụng hình ảnh do AI tạo ra và các lời chứng thực gây hiểu lầm, trước khi thực hiện một chiêu trò "pump and dump" khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu tổn thất lớn [1]. Một ví dụ điển hình là khi một token "CR7" giả mạo, bị gán sai cho cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo, đã đạt vốn hóa thị trường 143 triệu đô la trước khi sụp đổ 98% chỉ trong 15 phút [2].

Các chiến thuật được sử dụng trong những vụ lừa đảo này ngày càng tinh vi hơn, thường tận dụng lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội của các ngôi sao để khuếch đại phạm vi tiếp cận của các token gian lận. Trong một trường hợp, một token "YZY" giả mạo liên quan đến rapper Kanye West đã tăng lên vốn hóa thị trường 7 triệu đô la sau khi tài khoản Instagram của anh bị hack và được sử dụng để quảng bá token này. Token YZY thật, được West chính thức phát hành, kể từ đó đã giảm gần 81% so với đỉnh, cho thấy tính biến động và khó lường của các dự án tiền mã hóa gắn với người nổi tiếng [3].

Cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đặc biệt tích cực trong việc xử lý các vụ lừa đảo tiền mã hóa. Đầu năm nay, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông Hàn Quốc 33 tuổi trong một vụ rửa tiền trị giá 50 triệu đô la liên quan đến việc chuyển đổi tiền mã hóa thành vàng thỏi cho các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài. Nghi phạm, được xác định họ là Han, được cho là đã nhận khoảng 47.3 triệu đô la USDT từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 trước khi bị chặn lại tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok [5]. Vụ việc này cho thấy việc sử dụng tiền mã hóa rộng rãi trong hoạt động rửa tiền và hỗ trợ các tội phạm tài chính xuyên biên giới.

Trong một diễn biến khác có liên quan, một kẻ lừa đảo 60 tuổi chịu trách nhiệm cho vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 13.2 triệu đô la đã bị bắt tại Seoul sau khi bị phát hiện xả rác. Người đàn ông này, đã lẩn trốn gần năm năm, đã lừa đảo hơn 1.300 người thông qua một kế hoạch đa nạn nhân từ năm 2018 đến 2019. Việc bắt giữ ông ta, sau một cuộc gặp gỡ khả nghi với cảnh sát gần ga Sillim, cho thấy lực lượng thực thi pháp luật ngày càng sử dụng các chỉ báo hành vi hàng ngày để truy tìm tội phạm mạng [6].

Như các vụ việc này cho thấy, lừa đảo tiền mã hóa là một vấn đề phát triển nhanh chóng và mang tính toàn cầu. Theo Chainalysis, 2.2 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đã bị đánh cắp từ các nền tảng tiền mã hóa chỉ riêng trong năm 2024, trong khi các đối tượng bất hợp pháp nhận được ước tính 40.9 tỷ đô la tiền mã hóa. Những con số này nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của việc nâng cao giáo dục nhà đầu tư, hoàn thiện khung pháp lý và tiếp tục các hành động thực thi để hạn chế sự lan rộng của các kế hoạch lừa đảo. Các vụ bắt giữ tại Hàn Quốc và hợp tác quốc tế là bước quan trọng trong việc giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng của tội phạm liên quan đến tiền mã hóa và bảo vệ các nhà đầu tư dễ bị tổn thương khỏi bị lợi dụng.

Nguồn: