Чи стався витік інформації перед дописом Трампа? Аномальні ставки на ринку прогнозів прямо вказують на можливе перемир'я між США та Іраном до наступного тижня!

Джерело: Jinshi Data

У понеділок вранці за місцевим часом президент США Трамп опублікував у "Truth Social", що США й Іран провели "дуже гарні та результативні перемовини" щодо вирішення війни на Близькому Сході.

Однак, ще до того, як Трамп зробив цю заяву, на платформі прогнозування Polymarket вже кілька акаунтів зробили значні ставки на те, що війна закінчиться цього тижня. 10 нещодавно створених акаунтів інвестували тисячі доларів на ринку "Перемир'я між США та Іраном" на Polymarket, роблячи ставки, що перемир'я буде досягнуто до 31 березня або 15 квітня; загалом ці акаунти поставили близько $160,000, а якщо перемир'я справді буде до кінця місяця, вони отримають понад $1,000,000 прибутку.

Ці акаунти були ідентифіковані у неділю користувачем X-платформи Lirrato і поширені через акаунт PolymarketHistory. Після публікації Трампа у понеділок, плаваючий прибуток цих 10 акаунтів вже перевищив $300,000.

Особливої уваги заслуговує акаунт під назвою “NOTHINGEVERFRICKINGHAPPENS”. Він був створений наприкінці лютого, і дві перші транзакції були ставкою $7,600 на те, що США здійснять удар по Ірану до 28 лютого, та ставкою $11,283 на те, що удар буде до 1 березня; з цих двох ставок отримано понад $85,000 прибутку. Тепер цей акаунт поставив $8,005 на перемир'я до 31 березня та ще $15,614 на перемир'я до 15 квітня; ці дві ставки вже дали понад $30,000 плаваючого прибутку.

Обсяги ставок, час їх здійснення та попередні результати викликають у спільноти підозри щодо того, чи ці акаунти Polymarket належать інсайдерам — тобто людям, пов'язаним з владою США й Ірану, які мають доступ до закритої дипломатичної інформації.

Прогнозний ринок раніше вже опинявся у центрі скандалів із інсайдерською торгівлею. Недавній випадок: один трейдер на Polymarket поставив на те, що США проведе військову операцію у Венесуелі та заробив понад $400,000; кілька днів потому США оголосили про затримання венесуельського лідера Nicolás Maduro. Конкурент Kalshi нещодавно також заблокував двох користувачів за інсайдерську торгівлю вперше провівши публічне розслідування такого випадку.

У понеділок Polymarket оголосив про оновлення правил проти інсайдерської торгівлі, чітко заборонивши три види поведінки: торгівлю на основі вкраденої секретної інформації, торгівлю на основі незаконної інсайдерської інформації, а також торгівлю за умов можливості вплинути на результат події.

Головний юрист Polymarket Neal Kumar заявив: "Процвітаючий ринок залежить від чітких правил, нові правила забезпечують прозорість для всіх учасників і демонструють нашу побудовану систему комплаєнсу."

Ця зміна правил може свідчити про те, що Polymarket наслідуватиме Kalshi й розпочне розслідування з приводу інсайдерської торгівлі. Хоч наразі невідомо, чи акаунти, що робили ставки на перемир'я між США та Іраном, є інсайдерами, однак розслідування платформи може пролити світло на цю ситуацію.

Перед публікацією Трампа спостерігалась незвична активність у S&P та ф'ючерсах на нафту

До того ж, за кілька хвилин до посту Трампа, який вплинув на ринок, також спостерігалось незвичайне зростання обсягів торгів S&P 500 та ф’ючерсів на нафту.

У понеділок, близько 6:50 ранку за нью-йоркським часом, електронні міні-ф’ючерси S&P 500 (S&P 500 e-Mini futures), що торгуються на Chicago Mercantile Exchange (CME), показали різке й ізольоване зростання обсягу торгів, порушивши спокійну атмосферу перед відкриттям ринку. У цей ранній час зазвичай низька ліквідність, тому раптове збільшення обсягів стало одним із найбільших за той період.

Подібна динаміка спостерігалась і на ринку нафти. У травневих ф’ючерсах на WTI нафта торговельна активність також суттєво зросла приблизно у той же час, видимий пік обсягів порушив звичайний спокійний стан ринку.

Близько 7:05 ранку, тобто через 15 хвилин, заява Трампа щодо відкладання удару по іранських електростанціях спричинила різкий відскок ризикових активів: ф’ючерси на S&P 500 підскочили на понад 2,5% перед відкриттям ринку, а ф’ючерси на West Texas Intermediate після заяви впали майже на 6%.

Одночасні піки торгової активності на фондовому й нафтовому ринку у ранкові години привернули увагу трейдерів — особливо враховуючи відсутність явного каталізатора для такого сплеску обсягів.

Ранковий ф’ючерсний ринок зазвичай малоліквідний, тому короткочасні сплески купівлі-продажу набагато помітніші ніж у звичайні години торгів. Однак ці операції все одно приваблюють увагу, адже будь-хто, хто у цей момент активно купував ф’ючерси на акції й одночасно продавав або шортив ф’ючерси на нафту, за кілька хвилин отримав значний прибуток.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) та Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group) відмовились коментувати.

Алгоритмічні торгові стратегії й макро-орієнтовані стратегії також можуть у ранкову торгівлю запускати швидкі потоки капіталу між класами активів без чітко визначеного каталізатора подій.