Шведська поліція класифікує незаконні криптовалютні біржі як професійних відмивачів грошей

Шведська поліція та Підрозділ фінансової розвідки (FIU) нещодавно опублікували звіт, в якому певні криптовалютні біржі класифікуються як "професійні відмивачі грошей (PMLs)" та визначають чотири типові схеми відмивання грошей, згідно з Cointelegraph.

У звіті ці незаконні біржі класифікуються як постачальники вузлової торгівлі, постачальники торгівлі хавала, постачальники торгівлі активами та постачальники платформної торгівлі. Постачальники вузлової торгівлі глибоко інтегровані в кримінальні мережі, з транзакціями, що відбуваються в обох напрямках; Постачальники торгівлі хавала пов'язані з підпільною банківською системою і мають широкий охоплення на Близькому Сході; Постачальники торгівлі активами систематично використовують криптоактиви і мають великі обсяги транзакцій; а постачальники платформної торгівлі працюють на публічних P2P платформах, головним чином обслуговуючи дрібних покупців наркотиків та шахраїв.

FIU Швеції підкреслює ці незаконні криптовалютні сервіси як нову загрозу відмивання грошей, яка є критично важливою для розширення організованої злочинності. Закликаючи до посилення регулювання платформ криптовалютної торгівлі, влада визнає роль легітимних платформ у боротьбі з відмиванням грошей, закликаючи їх уважно стежити за підозрілими торговими схемами.