Bitget App
Trading inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosRendaCentralMais
Entidades sancionadas movimentaram US$ 104 bilhões através de criptomoedas em 2025: Relatório

Entidades sancionadas movimentaram US$ 104 bilhões através de criptomoedas em 2025: Relatório

AMBCryptoAMBCrypto2026/03/05 21:52
Mostrar original
Por:AMBCrypto

Entidades sancionadas movimentaram aproximadamente

US$104 bilhões através de criptomoedas em 2025
, representando a maioria das atividades ilícitas on-chain durante o ano, de acordo com um novo relatório da Chainalysis.

As conclusões vêm do

Relatório de Crimes em Cripto de 2026
, que estima que endereços de cripto ilícitos receberam pelo menos
US$154 bilhões no total durante 2025
. O relatório atribui grande parte do aumento a uma forte elevação nas atividades relacionadas a entidades sancionadas.

O relatório observa que

atividades de cripto relacionadas a sanções subiu 694% ano a ano
, destacando o papel crescente dos ativos digitais nos fluxos financeiros geopolíticos.

Atividades de sanções impulsionam o aumento de cripto ilícita

Embora atividades ilícitas em cripto tenham sido historicamente associadas a hacks e golpes, o relatório sugere que a evasão de sanções agora representa a maior parte do volume de transações ilícitas.

Dos

US$154 bilhões em fluxos de cripto ilícitos registrados em 2025
, cerca de
dois terços estavam ligados a entidades sancionadas
, segundo a análise .

Entidades sancionadas incluem governos, instituições financeiras e organizações restringidas de acessar sistemas financeiros tradicionais sob regimes de sanções internacionais.

O relatório aponta vários fatores geopolíticos por trás da tendência, incluindo redes vinculadas a

Rússia, Irã e Coreia do Norte
, que têm recorrido cada vez mais aos ativos digitais para mover fundos através de fronteiras.

Os atores ligados à Coreia do Norte, sozinhos, foram responsáveis por

cerca de US$2 bilhões em furtos de cripto durante 2025
, de acordo com o relatório.

Stablecoins dominam os fluxos de transações ilícitas

O relatório também destaca uma mudança nos tipos de ativos digitais utilizados em atividades ilícitas.

Stablecoins representaram 84% do volume de transações ilícitas
, refletindo seu papel crescente nos pagamentos e transferências globais em cripto.

O uso crescente de tokens atrelados ao dólar sugere que os atores envolvidos na evasão de sanções e atividades financeiras transfronteiriças podem preferir ativos de valor estável ao invés de criptomoedas mais voláteis.

Atividades ilícitas permanecem pequena parte da economia cripto

Apesar dos números recordes, o relatório observa que

transações ilícitas ainda representam menos de 1% da atividade total de criptomoedas globalmente
.

Empresas de análise blockchain afirmam que a transparência dos registros públicos continua a auxiliar investigações e ações de repressão contra atores ilícitos.

No entanto, o relatório alerta que redes criminosas estão se tornando mais sofisticadas, confiando cada vez mais em serviços de lavagem de dinheiro e infraestruturas cross-chain para ocultar a origem dos fundos.

Infraestrutura criminosa se torna mais organizada

O relatório também aponta o surgimento de redes organizadas de lavagem de cripto que fornecem infraestrutura financeira para atores ilícitos.

Essas redes frequentemente combinam serviços como

cross-chain swaps, corretores over-the-counter e protocolos de finanças descentralizadas
para movimentar e ocultar fundos.

Analistas afirmam que a tendência reflete uma mudança mais ampla para ecossistemas de cibercrime profissionalizados, onde serviços especializados lidam com diferentes etapas de atividades financeiras ilícitas.

Resumo Final

  • Entidades sancionadas responderam por aproximadamente US$104 bilhões dos US$154 bilhões em atividades ilícitas de cripto registradas em 2025, segundo o relatório.
  • Apesar dos números recordes, transações ilícitas ainda representam menos de 1% da atividade global de criptomoedas.

 

0
0

Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.

PoolX: bloqueie e ganhe!
Até 10% de APR - Quanto mais você bloquear, mais poderá ganhar.
Bloquear agora!

Talvez também goste

Há uma “surpresa dovish” do CPI dos EUA amanhã? Goldman Sachs afirma que a inflação pode ficar abaixo das expectativas gerais, enquanto o HSBC aposta em dados “moderados”

O Goldman Sachs prevê que o núcleo do CPI dos EUA suba 0,19% em julho na comparação mensal, enquanto o CPI geral aumente apenas 0,05%, ambos abaixo das expectativas do mercado, principalmente devido à queda dos preços da gasolina e ao arrefecimento da inflação dos aluguéis residenciais. Segundo o HSBC, caso os dados confirmem uma previsão moderada, isso poderá servir como catalisador para reduzir as expectativas de aumento de juros pelo Federal Reserve. Esse cenário criaria um "ambiente de mercado strong Goldilocks, em que quase todas as classes de ativos deverão registrar valorização generalizada."

华尔街见闻2026/08/11 12:31

Nem mesmo uma intervenção de quase 100 bilhões de dólares consegue impedir o iene de se aproximar de 160? Taxa de câmbio do iene devolve quase metade da recuperação; efeito da intervenção conjunta entre Japão e EUA enfraquece gradualmente.

O iene enfraqueceu levemente em relação ao dólar, aproximando-se de um nível crítico, o que pode gerar especulações no mercado de que as autoridades japonesas possam intervir novamente para apoiar o iene.

智通财经2026/08/11 12:16
Nem mesmo uma intervenção de quase 100 bilhões de dólares consegue impedir o iene de se aproximar de 160? Taxa de câmbio do iene devolve quase metade da recuperação; efeito da intervenção conjunta entre Japão e EUA enfraquece gradualmente.

Prévia do mercado de ações dos EUA | Futuros dos três principais índices sobem juntos, Nvidia (NVDA.US) une forças com Wall Street para alavancar US$ 500 bilhões, iene volta a se aproximar de 160

Em 11 de agosto (terça-feira), antes da abertura do mercado dos EUA, os futuros dos três principais índices de ações dos EUA subiram juntos.

智通财经2026/08/11 12:06
Prévia do mercado de ações dos EUA | Futuros dos três principais índices sobem juntos, Nvidia (NVDA.US) une forças com Wall Street para alavancar US$ 500 bilhões, iene volta a se aproximar de 160

Da reserva de 1,5GW à ambição de avaliação de 20 bilhões de dólares: operadora de data centers de Cingapura, DayOne, corre para IPO nos EUA

Segundo fontes próximas, a DayOne Data Centers apresentou secretamente um pedido de oferta pública inicial (IPO) na bolsa de valores dos Estados Unidos. A empresa planeja abrir o capital já no próximo trimestre e está considerando arrecadar cerca de US$ 5 bilhões por meio do IPO.

智通财经2026/08/11 11:31
Da reserva de 1,5GW à ambição de avaliação de 20 bilhões de dólares: operadora de data centers de Cingapura, DayOne, corre para IPO nos EUA