A Coreia do Sul sinalizou 36.684 transações cripto suspeitas entre janeiro e agosto de 2025, de acordo com dados da FIU e KCS. O aumento — impulsionado principalmente por remessas ilegais hwanchigi e fluxos de stablecoins — supera o total combinado de 2023–24 e gerou pedidos por uma aplicação mais rigorosa das normas de AML.
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36.684 STRs registradas de jan–ago de 2025, superando o total combinado de 2023–24
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A maioria dos fluxos sinalizados está ligada a esquemas hwanchigi que convertem receitas criminosas por meio de plataformas offshore
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A alfândega encaminhou US$ 7,1 bilhões em crimes ligados a cripto desde 2021; cerca de US$ 6,4 bilhões (≈90%) relacionados a hwanchigi
Transações cripto suspeitas disparam na Coreia do Sul: 36.684 STRs de jan–ago de 2025; leia a análise dos dados da FIU/KCS, riscos de hwanchigi, uso de stablecoins e resposta regulatória. Leia agora.
Segundo relatos, a Coreia do Sul sinalizou um recorde de 36.684 transações cripto suspeitas em 2025, superando o total combinado dos dois anos anteriores.
As autoridades sul-coreanas sinalizaram um número recorde de transações cripto suspeitas este ano, com totais já superando os números combinados de 2023 e 2024. Dados da FIU e KCS citados pela Yonhap News mostram um aumento concentrado em transações ligadas a remessas ilegais ao exterior e transferências rápidas de stablecoins.
Dados representativos da Financial Intelligence Unit (FIU) e da Korea Customs Service (KCS) indicam que provedores locais de serviços de ativos virtuais (VASPs) registraram 36.684 relatórios de transações suspeitas (STRs) entre janeiro e agosto de 2025. STRs são ferramentas essenciais de combate à lavagem de dinheiro (AML); as instituições as registram quando há suspeita de que fundos sejam provenientes de crimes, ativos lavados ou relacionados ao financiamento do terrorismo.
Qual é a escala das transações cripto suspeitas na Coreia do Sul em 2025?
Transações cripto suspeitas na Coreia do Sul atingiram 36.684 STRs reportadas por VASPs de janeiro a agosto de 2025, superando o total combinado de 2023–24 de 35.734. Os números da FIU e KCS mostram um aumento acentuado ano a ano, impulsionado por conversões transfronteiriças e atividades de on‑ramp.
Como os esquemas hwanchigi e stablecoins estão envolvidos nessas STRs?
As autoridades afirmam que a maioria dos fluxos sinalizados envolve hwanchigi — remessas ilegais de câmbio em que receitas criminosas são convertidas em cripto no exterior, direcionadas para exchanges domésticas e sacadas em won. De 2021 até agosto de 2025, a KCS encaminhou US$ 7,1 bilhões em crimes ligados a cripto para promotores, com cerca de US$ 6,4 bilhões (aproximadamente 90%) relacionados a esquemas hwanchigi.
As investigações alfandegárias incluem um caso de maio que alega que um corretor clandestino usou a stablecoin Tether (USDT) para movimentar cerca de US$ 42 milhões entre a Coreia do Sul e a Rússia, com mais de 6.000 transações alegadas entre janeiro de 2023 e julho de 2024. As autoridades estão pedindo um rastreamento mais rigoroso dos fluxos de stablecoins e uma cooperação aprimorada entre FIU, KCS e exchanges domésticas.
Por que isso é uma preocupação de política global?
Transferências rápidas e de baixo custo com stablecoins criam novos canais para fluxos ilícitos transfronteiriços, apresentando um desafio regulatório global. Legisladores da UE e do Reino Unido debateram limites, licenciamento e restrições de transações para reduzir riscos, enquanto bancos centrais consideraram limites por usuário ou de custódia como medidas preventivas.
Como os reguladores estão respondendo na Coreia do Sul?
Parlamentares e agências sul-coreanas estão pressionando por contramedidas sistemáticas: monitoramento AML reforçado, requisitos aprimorados de reporte para VASPs e melhor compartilhamento de inteligência transfronteiriça. O representante Jin Sung-joon pediu especificamente que KCS e FIU aprimorem a fiscalização para bloquear remessas disfarçadas e rastrear fundos criminosos.
Perguntas Frequentes
Como o número de STRs em 2025 se compara aos anos anteriores?
STRs reportadas de jan–ago de 2025 (36.684) superam o total combinado de 2023 (16.076) e 2024 (19.658). O aumento reflete uma detecção mais intensa e o crescimento das atividades do tipo hwanchigi.
Quais ações de fiscalização as autoridades tomaram?
A alfândega e os promotores encaminharam casos totalizando US$ 7,1 bilhões desde 2021. As investigações resultaram em prisões e apreensões, incluindo um caso de alto valor envolvendo supostas transferências de USDT entre a Coreia do Sul e a Rússia.
Pontos Principais
- Volume sem precedentes de STRs: 36.684 relatórios de jan–ago de 2025, superando o total combinado de 2023–24.
- Hwanchigi é o principal impulsionador: Cerca de US$ 6,4 bilhões dos US$ 7,1 bilhões em crimes ligados a cripto encaminhados estão relacionados a remessas ilegais.
- Resposta política em andamento: Reguladores estão focando em controles AML mais rigorosos, supervisão de VASPs e cooperação entre agências.
Conclusão
As transações cripto suspeitas na Coreia do Sul atingiram níveis recordes em 2025, impulsionadas principalmente por esquemas hwanchigi e movimentações rápidas de stablecoins. Os dados da FIU e KCS destacam a necessidade de reforço na aplicação de AML e respostas políticas coordenadas. As partes interessadas devem acompanhar as atualizações regulatórias e fortalecer os controles de compliance para limitar fluxos ilícitos.
Publicado por COINOTAG — Data de publicação: 2025-09-22 — Atualizado: 2025-09-22
