Juiz marca julgamento do fundador da Terraform, Do Kwon, para janeiro de 2026 em movimento 'sem precedentes', e incentiva negociações de acordo
Resumo Rápido O julgamento criminal do fundador da Terraform Labs, Do Kwon, foi provisoriamente agendado para o final de janeiro do próximo ano. Kwon, que se declarou inocente, pode enfrentar até 130 anos de prisão se for condenado pelas nove acusações relacionadas ao colapso de sua stablecoin TerraUST fracassada.
O fundador da Terraform Labs, Do Kwon — que enfrenta até 130 anos de prisão se for considerado culpado de crimes relacionados ao colapso de sua stablecoin TerraUST — compareceu para sua segunda audiência no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York na quarta-feira, dando início à fase de descoberta do tão aguardado e muito adiado caso federal.
Kwon, que se declarou inocente de nove acusações de crime relacionadas a fraude na Terraform, foi recentemente extraditado para os EUA após prolongados processos legais em Montenegro, onde os tribunais consideraram se enviariam o fundador da criptomoeda para sua terra natal, a Coreia do Sul, onde ele também enfrenta acusações.
Kwon está sendo julgado no mesmo tribunal distrital que outras audiências de alto perfil relacionadas a criptomoedas, incluindo Sam Bankman-Fried da FTX e Alex Mashinsky da Celsius.
A “conferência inicial” de quarta-feira foi realizada para determinar se o caso nos EUA poderia ser resolvido sem um julgamento e determinar outras minúcias pré-julgamento. O juiz distrital dos EUA, Paul Engelmayer, que supervisionou vários casos relacionados a criptomoedas e anteriormente rejeitou uma ação coletiva contra a Coinbase, definiu a data de início do julgamento para 26 de janeiro de 2026 e incentivou negociações de acordo.
Embora o colapso da stablecoin algorítmica fracassada de Kwon tenha eliminado cerca de US$ 40 bilhões em valor e fomentado um evento de contágio que derrubou uma infinidade de entidades de criptomoedas em 2022, o caso criminal contra ele gira em grande parte em torno de alegadas declarações materiais falsas que Kwon fez sobre o sistema, que os promotores chamaram de "uma vila Potemkin".
Por exemplo, em um caso anterior movido contra Kwon e sua empresa pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a agência argumentou que Kwon conspirou com uma empresa externa (supostamente Jump Crypto) para salvar o peg do UST bem antes de sua queda final. Apesar de saber que o sistema era vulnerável, Kwon continuou a "anunciar" sua estabilidade, disse o principal promotor Jared Lenow na quarta-feira.
'Sem precedentes'
Os advogados de defesa de Kwon pediram pelo menos um ano para se preparar para o caso, dadas as questões legais adicionais de Kwon fora dos EUA. Engelmayer observou que definir uma data de início do julgamento tão distante após a conferência inicial era "sem precedentes" durante seu mandato, mas concedeu a moção. Os promotores também não acharam isso “irracional”.
O governo dos EUA observou que há uma montanha de seis terabytes de provas propostas apresentadas tanto pelos litigantes quanto pelos litigantes para descoberta, incluindo quatro telefones que Kwon tinha com ele na prisão de Montenegro, contas de mídia social e outras informações não públicas, muitas das quais precisam ser traduzidas e descriptografadas. A acusação disse que alguns desses dados podem ter sido coletados sem um mandado e que chaves de criptografia parecem ter "desaparecido".
Lenow observou que o julgamento pode durar até seis semanas, incluindo quatro semanas apenas para a acusação, semelhante ao julgamento do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. (O julgamento de SBF começou quase 10 meses após sua conferência inicial.)
Engelmayer também questionou se a lei de valores mobiliários desempenhará um papel substancial no caso de Kwon, dizendo que "haverá necessidade de extrema clareza para um júri.” Os promotores disseram que se bitcoin ou tether são commodities é irrelevante para o caso deles e observaram que o juiz distrital Jed Rakoff decidiu que “os ativos criptográficos da Terraform eram contratos de investimento” em um caso anterior.
Em 2023, Rakoff moveu-se para julgamento sumário na ação de execução da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA contra Kwon e sua empresa, que foram condenados a pagar US$ 4,5 bilhões em multas e devoluções em abril. Engelmayer incentivou ambas as partes a considerarem discussões de acordo, considerando o resultado desse civil
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Na segunda-feira, o procurador-geral interino dos EUA, Daniel Gitner, disse em um documento judicial que as supostas vítimas de Kwon poderiam "exceder centenas de milhares de indivíduos e entidades e potencialmente totalizar mais de um milhão." Kwon é acusado de fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração para lavagem de dinheiro.
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