Starszy promotor piramidy finansowej IcomTech w branży kryptowalut skazany na sześć lat więzienia

Starszy promotor schematu Ponziego opartego na kryptowalutach, IcomTech, został skazany na prawie sześć lat więzienia za udział w operacji oszustwa na dużą skalę, która była wymierzona w inwestorów w całych Stanach Zjednoczonych.

Magdaleno Mendoza, 56 lat, otrzymał wyrok 71 miesięcy pozbawienia wolności — to najnowszy z serii wyroków związanych z IcomTech — po przyznaniu się do winy za udział w zmowie w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego oraz nielegalnego ponownego wjazdu do USA w lipcu, zgodnie z czwartkowym oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości. 

Prokurator Stanów Zjednoczonych Jay Clayton z Południowego Dystryktu Nowego Jorku powiedział, że rola Mendozy była kluczowa w rekrutowaniu ofiar inwestorów, szczególnie wśród społeczności hiszpańskojęzycznych, pracujących klas. 

"Jako starszy promotor IcomTech, Mendoza pomagał wykorzystywać ofiary mówiące po hiszpańsku, które nie miały doświadczenia inwestycyjnego, w tym naszych współobywateli z Nowego Jorku," powiedział Clayton. "Wykorzystując zaufanie i obietnicę 'krypto', on i jego współspiskowcy ukradli miliony ludziom z klasy pracującej."

Wyrok Mendozy zapadł po tym, jak założyciel IcomTech, David Carmona, został skazany na 121 miesięcy — prawie 10 lat — więzienia w październiku 2024 roku, po tym jak prokuratorzy określili Carmonę jako mózg operacji oszustwa. Były CEO IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, również otrzymał pięcioletni wyrok więzienia w styczniu 2024 roku.

IcomTech

IcomTech został uruchomiony w połowie 2018 roku jako rzekoma firma zajmująca się wydobyciem i handlem kryptowalutami, obiecując gwarantowane zyski w zamian za środki inwestorów. W rzeczywistości przedsiębiorstwo wykorzystywało pieniądze nowych inwestorów do wypłacania wcześniejszym uczestnikom oraz finansowania wystawnego stylu życia promotorów, nigdy nie angażując się w obiecane działania handlowe czy wydobywcze, zgodnie z oświadczeniem.

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem Commodity Futures Trading Commission, kilku operatorów IcomTech w sposób oszukańczy pozyskało co najmniej 1 milion dolarów od 190 osób w USA i innych krajach.

Mendoza, opisany w dokumentach sądowych jako jeden z najwyższych promotorów IcomTech, regularnie współpracował z Carmoną i podróżował po całych Stanach Zjednoczonych, organizując wydarzenia promocyjne.

Oprócz kary więzienia, Mendoza został zobowiązany do zapłaty prawie 790 000 dolarów tytułem odszkodowania oraz przepadku 1,5 miliona dolarów. Nakazano mu również przepadek udziałów w domu w Downey, Kalifornia, który według władz został zakupiony z dochodów pochodzących z przestępstwa.