Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnAISquareMore
Babaeng Tsino umamin ng kasalanan sa $7B UK Bitcoin pandaraya bago ang paglilitis

Babaeng Tsino umamin ng kasalanan sa $7B UK Bitcoin pandaraya bago ang paglilitis

CoinjournalCoinjournal2025/09/30 19:41
Ipakita ang orihinal
By:Coinjournal
Babaeng Tsino umamin ng kasalanan sa $7B UK Bitcoin pandaraya bago ang paglilitis image 0
  • Sinamsam ng UK ang 61,000 Bitcoin na nagkakahalaga ng $7B sa isa sa pinakamalalaking kaso ng crypto fraud sa mundo.
  • Umamin ng kasalanan sina Zhang at Ling sa paglalaba ng pondo na konektado sa $5.6B na Chinese investment scam.
  • May nakaambang sibil na labanan ukol sa nasamsam na Bitcoin habang nag-aagawan ang mga biktima at pamahalaan ng UK para sa pagbawi.

Dalawang indibidwal na inakusahan sa isa sa pinakamalalaking kaso ng cryptocurrency fraud sa kasaysayan ng UK ang umamin ng kasalanan sa mga paratang ng paglalaba ng kriminal na pondo gamit ang Bitcoin.

Si Yadi Zhang, 47, na kilala rin bilang Zhimin Qian, ay umamin sa pag-aari at paglilipat ng kriminal na ari-arian, habang ang kanyang assistant na si Seng Hok Ling, 47 din, ay umamin ng kasalanan sa pakikitungo sa cryptocurrency.

Naganap ang kanilang pag-amin ng kasalanan sa bisperas ng kanilang 12-linggong paglilitis sa isang korte sa London.

Nakatakda silang hatulan sa Nobyembre 10.

Nagsimula ang kaso mula sa pagkakasamsam noong 2018 ng humigit-kumulang 61,000 Bitcoin mula sa isang ari-arian sa West London, na ngayon ay tinatayang nagkakahalaga ng halos $7 billion.

Ang nasamsam na halaga ay kabilang sa pinakamalalaking cryptocurrency recoveries na nagawa ng mga awtoridad sa buong mundo.

Inakusahan ng mga tagausig na si Zhang ang nagplano ng isang mapanlinlang na investment scheme na nagbunga ng karamihan sa mga ilegal na pondo, habang si Ling ay tumulong sa paglilipat ng mga kinita patungo sa mga cryptocurrency account.

Background ng panlilinlang at imbestigasyon

Ang kasong kriminal ay konektado sa mas malawak na investment fraud na nagmula sa China.

Noong 2017, nagsimulang mag-imbestiga ang mga awtoridad ng China sa isang pinaghihinalaang mapanlinlang na proyekto sa Tianjin, na nanloko ng mahigit 128,000 katao sa buong bansa.

Ang proyekto, na pinapatakbo ng kumpanyang Tianjin Lantian, ay nang-akit ng mga mamumuhunan gamit ang pangakong mataas na kita, at sa huli ay nagnakaw ng 40 billion yuan ($5.6 billion).

Labing-apat na Chinese nationals ang nahatulan kaugnay ng scheme na iyon.

Sa loob ng UK, pinadali nina Zhang at ng kanyang mga kasamahan ang paglalaba ng bahagi ng mga kinita sa pamamagitan ng cryptocurrency.

Isa pang babaeng sangkot, si Jian Wen, na nakatira kasama ni Zhang sa Hampstead, ay nahatulan na dati ng paglalaba ng Bitcoin at hinatulan ng mahigit anim na taon sa bilangguan.

Ipinakita ng pagkakasangkot ni Wen ang mabilis na pag-angat ng pamumuhay at ari-arian na maaaring idulot ng ganitong mga scheme; mula sa pagtatrabaho sa fast-food takeaway ay nagkaroon siya ng anim na silid-tulugan na bahay, internasyonal na paglalakbay, at mga luxury shopping trip.

Sinabi ng abogado ni Zhang na si Roger Sahota na ang kanyang pag-amin ng kasalanan ay “umaasang magdadala ng kaunting ginhawa sa mga mamumuhunan na naghintay mula pa noong 2017 para sa kompensasyon,” na binibigyang-diin ang epekto sa mga biktima na naloko sa China at UK.

Legal at pinansyal na implikasyon

Ipinapakita ng kaso ang lumalaking pag-aalala tungkol sa paggamit ng cryptocurrencies sa organisadong krimen.

Sinabi ni Robin Weyell, deputy chief crown prosecutor para sa Crown Prosecution Service: “Ang Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay lalong ginagamit ng mga organisadong kriminal upang itago at ilipat ang mga ari-arian, upang ang mga manloloko ay makinabang sa kanilang kriminal na gawain.”

Sa pag-amin ng kasalanan nina Zhang at Ling, malapit nang matapos ang mga kasong kriminal sa UK para sa mataas na profile na kasong ito.

Inaasahan na ang atensyon ay lilipat na ngayon sa mga sibil na paglilitis na magpapasya kung paano hahatiin ang nabawing cryptocurrency sa pagitan ng mga nalokong mamumuhunan at ng pamahalaan ng UK.

Malaki ang posibilidad na maimpluwensyahan ng resulta ang mga susunod na pagpapatupad at pagbawi sa mga kasong may kinalaman sa crypto-based na financial crime.

Ipinapakita rin ng kaso ang pagsasanib ng internasyonal na krimen at digital finance, na nagpapakita kung paano kinakailangan ang pagtutulungan ng mga bansa upang labanan ang malakihang panlilinlang.

Nagkaisa ang mga awtoridad sa China at UK sa pagsubaybay, pagsamsam, at pag-usig sa mga ilegal na pondo, na sumasalamin sa lumalaking pandaigdigang pokus sa pagpigil sa krimeng pinapadali ng cryptocurrency.

0
0

Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.

PoolX: Naka-lock para sa mga bagong token.
Hanggang 12%. Palaging naka-on, laging may airdrop.
Mag Locked na ngayon!

Baka magustuhan mo rin

Matapos ang pagsasara ng mahalagang pipeline, iniulat na naghahangad ang Saudi Arabia na palakihin ang eksport ng crude oil sa pamamagitan ng Strait of Hormuz

Matapos ang pag-atake noong nakaraang linggo, isinara ng Saudi ang east-west oil pipeline na dating nakakapaghatid ng hanggang 5 milyong bariles ng krudo kada araw. Ayon sa Kalihim ng Enerhiya ng U.S., inaasahan niyang agad na magbabalik ang operasyon ng linya, ngunit ipinahayag ng mga opisyal sa rehiyon na maaaring abutin ng ilang linggo bago ito maibalik. Bumaba sa 3 milyong bariles kada araw ang Saudi export ng krudo noong Agosto, na siyang pinakamababa sa loob ng siyam na taon, ngunit tumaas ito noong Setyembre. Sinabi ng Iran na kanilang ipinagpaliban ang nakatakdang pulong tungkol sa Hormuz shipping na sana’y mangyayari noong Lunes ng linggong ito, bilang tugon sa kahilingan ng Saudi. Ayon kay Trump, sabik at desperadong makipagkasundo ang Iran; siya ang magpapasya kung lalahok ang U.S., at bukas ang posisyon ng Amerika.

华尔街见闻2026/09/14 20:36

Ang mga hedge fund ay muling binuo ang mga long position sa teknolohiya, ngunit nagsisimula nang humina ang pangunahing suporta sa Nasdaq.

Ang Nasdaq 100 index ay papalapit sa ilalim ng buwan-buwang saklaw ng paggalaw, habang ang futures ay bumagsak sa trending line ng pag-akyat at sa 100-araw na moving average, na nagpapakita ng kahinaan sa teknikal na aspeto. Ang hedge fund ay dating malakihan ang pagbili ng mga stock ng teknolohiya, kaya ang konsentrasyon ng posisyon ay nagpapataas ng panganib ng pagbaba. Ang kontrobersya sa AI safety at ang panganib sa suplay ng enerhiya ay nagsisilbing doble na catalyst. Kung babagsak ang mahalagang suporta at mababa pa rin ang takot sa market, maaaring muling ma-assess ang volatility.

华尔街见闻2026/09/14 16:12

Ang 10-taong US Treasury yield ay lumampas sa 5%! Babala ng "Propeta": Hindi pa tapos ang pagbebenta

Si Steven Barrow, ang Standard Bank G10 na tagapangasiwa ng estratehiya na unang nagbigay ng 5% na prediksyon noong Pebrero, ay itinaas ang hula sa yield ng 10-year US Treasury sa 5.2% bago matapos ang taon, at inaasahan nitong aabot pa sa 5.3% pagsapit ng unang quarter ng 2027. Ayon sa kanya, ang pressure sa supply chain, pagbabago ng klima, at mga limitasyon ng patakaran sa imigrasyon ng US sa suplay ng lakas-paggawa ay nagiging mas malakas kaysa dati. Samantala, ang US dollar index ay may isang araw na pinakamataas na pagtaas na 0.6%, at inaasahang maitatala ang pinakamahusay na isang araw na performance mula Hunyo 17.

华尔街见闻2026/09/14 15:46

Nagpapatuloy ng pasulong sa gitna ng 'AI slowdown' storm? Iniuulat na plano ng Kioxia na mag-IPO sa US upang makalikom ng hindi bababa sa $10 bilyong dolyar

Ayon sa ulat, ang Kioxia ay sinasabing pinag-iisipan na magtayo ng $10 bilyon na pondo sa pamamagitan ng paglista sa Estados Unidos.

智通财经2026/09/14 13:56
Nagpapatuloy ng pasulong sa gitna ng 'AI slowdown' storm? Iniuulat na plano ng Kioxia na mag-IPO sa US upang makalikom ng hindi bababa sa $10 bilyong dolyar