Chainalysisは、アメリカ連邦裁判所でICEがTRM Labsに950,000ドルのブロックチェーン分析プロジェクトを（非公開入札で）授与したことに異議を唱えました。

Chainalysis政府ソリューションは、米国連邦請求裁判所に94.66万ドル相当の単一供給契約について異議申し立て書を提出しました。米国移民・税関執行局（ICE）がブロックチェーン分析企業TRM Labsに授与したもので、この訴えは7月下旬に提出され、ICEが行政命令14390号に違反し、国土安全特別部隊の作戦に関連するフォレンジックソフトウェアと調査支援において、公開入札の競争プロセスを不正に回避したと主張しています。

今回の調達は、詐欺撲滅、サイバー犯罪対策、州および地方の協力パートナーの対応能力強化、そして性による恐喝対策という三つの主要任務領域を含んでおり、これまでで最大規模の連邦ブロックチェーン分析契約とされています。Chainalysisは能力声明を提出した唯一の企業であり、その声明がすべての要求を満たすことを証明していると主張し、裁判所に契約授与の阻止と競争入札の強制を求めています。口頭弁論は9月2日に予定されています。

Chainalysisは、ICEによる競争制限の根拠が欠陥のある前提に基づいていると考えており、その市場調査プロセスが当初からTRM Labsを優遇する意図で設計されていたことを指摘しています。同社は、もしICEの要求を十分に把握していれば、必要な能力を示すか速やかに獲得でき、公開競争の場で契約を獲得する大きなチャンスがあったと主張しています。

要求変更および手続き上の欠陥に関する主張

争点の核心は、ICEが能力声明評価の基準を6月8日付の調達ガイダンス「要求声明」ではなく、5月28日付の情報提供依頼（RFI）に基づいていると主張している点にあります。Chainalysisは、RFIが約束のない市場調査目的であると明記されていたにも関わらず、ICEがこれを唯一供給契約の授与根拠として用いたことを指摘しています。

決定的要求とされる条件、例えば100万件以上の独自詐欺被害者データセットや、仮想資産サービス提供者へのリアルタイム自動通知、ステーブルコイン発行者との公式な運用提携などは要求声明には記載されていません。同社は、これらの要求がTRM Labsの既存独自製品や提携に強く合致しており、過度に制限的な障壁となって効果的な競争を阻害していると主張しています。

訴訟はまた、手続き上の問題点も強調しています。Chainalysisによれば、6月8日付の単一供給調達意向通知を受け取ってから、能力声明を用意するまでわずか3日間しかなく、その後ICEは翌日にはTRM Labsが唯一の適格供給者であると結論づけ、何ら説明や確認を求めなかったとされています。

さらに、ChainalysisはICEが「独自能力」単一供給調達の理由を引用したことについて、2025年に国土安全保障省によって導入された連邦調達規則（FAR）改革によってこの根拠が廃止されたと指摘しています。抗議申し立てでは、既に廃止された規制例外に依存し、他の代替案を真剣に検討していないICEの行動が恣意的かつ法令違反であると述べています。