英国で過去最大規模のbitcoin押収事件、中国籍の被告に対し、盗難資金で贅沢な生活を送ったとして11年の実刑判決

中国籍のZhimin Qianは、英国で過去最大規模のbitcoin押収とされる事件を受け、ロンドンの裁判所で11年以上の懲役刑を言い渡されました。

QianはYadi Zhangという名前でも知られ、違法に暗号資産を取得しマネーロンダリングを行ったことを認めた後、火曜日に11年8ヶ月の懲役刑を宣告されました。警察によると、Crown Prosecution Serviceの声明で、60,000以上のbitcoinも押収されたとされています。

火曜日時点で、その価値は約62億ドルに相当します。

「これは現在、英国の法執行機関による最大のcryptocurrency押収であり、金額ベースで英国史上最大のマネーロンダリング事件です」と、Metropolitan Policeの経済・サイバー犯罪指揮官Will Lyneは声明で述べています。

2014年から2017年の間、検察によればQianは中国で投資詐欺スキームを運営し、約128,000人から約6億ポンドを騙し取ったとされています。そのうち約2,000万ポンドがbitcoinに換金されました。

その後、Qianは中国から逃亡し英国へ渡り、Jian Wenと出会いました。Wenも以前にマネーロンダリングで有罪判決を受けており、2人は共にロンドンで数百万ポンド規模の不動産購入を試み始めました。

しかし、know-your-customer要件のためbitcoinを現金化する際に困難に直面しました。その後、彼女はSenghok Lingの協力を得て暗号資産の移転を行ったと検察は述べています。

Qianはヨーロッパを観光し、高級ホテルに滞在することで数年間警察の追跡を逃れていたと、The Guardianの報道によります。

最終的にQianはニューヨークで発見され、2024年4月に彼女とLingの両名が逮捕されたと検察は述べています。Lingはマネーロンダリング1件を認め、ほぼ5年の懲役刑を言い渡されました。

「Zhimin QianとSenghok Lingは共謀し、何千人もの被害者に苦しみを与え、自らの贅沢な生活を支えました」と、Attorney GeneralのLord Richard Hermer KCは声明で述べています。