オーストラリア、詐欺およびマネーロンダリング事例の急増を受けて暗号資産ATMへの規制を強化

クイックブレイクダウン 

• オーストラリアは、詐欺の懸念が高まる中、AUSTRACの暗号資産ATM規制権限を拡大へ。
• 2,000台以上のマシンが設置され、オーストラリアは世界で3番目に大きな暗号資産ATM市場となっている。
• 新たな取引上限および厳格なコンプライアンス規則は、詐欺や違法行為の抑制を目的としている。

 

オーストラリア、暗号資産ATMの悪用対策でAUSTRACに権限付与へ

オーストラリアは、金融情報機関であるAustralian Transaction Reports and Analysis Centre（AUSTRAC）に、急成長する国内の暗号資産ATM市場を監視・規制するための権限を拡大する予定です。現在、同国は世界で3番目に大きな市場となっています。

新たな規制案により、AUSTRACは暗号資産ATMのような「ハイリスク商品」を監督できるようになります。これらはマネーロンダリング、詐欺、薬物取引、児童搾取などとますます関連付けられていると、内務大臣Tony Burkeによれば述べられています。

キャンベラのNational Press Clubでの講演で、Burke氏は暗号資産キオスクの急速な増加を「憂慮すべき」と表現し、6年前には23台だったマシンが現在では2,000台に急増し、オーストラリアが地域で暗号資産ATM設置数のリーダーとなったと指摘しました。

詐欺の増加が規制強化を後押し

当局によると、暗号資産ATMの急増は、特に高齢者を標的とした詐欺やスキャムの増加と一致しています。今年初めには、タスマニア州の15人の住民が、暗号資産ATMを通じて送金するよう騙され、合計250万ドルを失いました。

マシン自体は本質的に悪意のあるものではありませんが、犯罪者はブロックチェーン取引の匿名性を利用して不正資金を移動しています。詐欺師は被害者に現金をこれらのキオスクに入金させ、法定通貨を暗号資産に変換させることで、取引の痕跡を消しています。

Burke氏は、AUSTRACの内部データを引用し、最大手ATM利用者の取引量の85%が詐欺やマネーミュール活動に関連していると述べました。

AUSTRAC、運営者に対し厳格な規則を施行

Burke氏は全国的な禁止を明言はしませんでしたが、AUSTRACはすでに業界の抑制に向けて大きな措置を講じています。2025年3月、同機関は運営者に対しマネーロンダリング防止（AML）法への不遵守について警告し、その後、執行を強化しています。

運営者は現在、1回の取引につき現金入金を5,000オーストラリアドルに制限し、顧客の本人確認を強化し、全てのマシン設置場所に詐欺防止警告を掲示する必要があります。

「これらの措置は、個人および正当な事業者を犯罪利用から守るために設計されています」とAUSTRAC CEOのBrendan Thomas氏は述べ、新たな権限が同機関のオーストラリア金融エコシステム保護能力を強化すると強調しました。

 

「MARKETS PRO、DeFi Planetの分析ツールスイートであなたの暗号資産ポートフォリオをコントロールしましょう。」