Le entità sanzionate hanno movimentato circa
Questi risultati provengono dal
Il rapporto osserva che
L’attività di sanzione alimenta l’aumento delle transazioni illecite in crypto
Sebbene l’attività illecita in crypto sia stata a lungo associata ad hack e truffe, il rapporto suggerisce che l’evasione delle sanzioni rappresenti ora la quota maggiore del volume delle transazioni illecite.
Dei
Le entità sanzionate comprendono governi, istituzioni finanziarie e organizzazioni a cui è vietato accedere ai sistemi finanziari tradizionali nell’ambito dei regimi internazionali di sanzioni.
Il rapporto individua diversi fattori geopolitici alla base di questa tendenza, tra cui reti collegate a
Solo gli attori associati alla Corea del Nord sono stati responsabili di
Le stablecoin dominano i flussi di transazioni illecite
Il rapporto sottolinea inoltre un cambiamento nei tipi di asset digitali utilizzati per attività illecite.
L'aumento dell’uso di token ancorati al dollaro suggerisce che chi partecipa a evasione delle sanzioni e ad attività finanziarie transfrontaliere preferisce asset dal valore stabile rispetto alle criptovalute più volatili.
L’attività illecita resta una piccola parte dell’economia crypto
Nonostante i numeri record, il rapporto osserva che
Le società di analisi della blockchain affermano che la trasparenza dei registri pubblici continua ad agevolare le indagini e le azioni contro gli attori illeciti.
Tuttavia, il rapporto avverte che le reti criminali stanno diventando sempre più sofisticate, facendo sempre più affidamento su servizi di riciclaggio e infrastrutture cross-chain per oscurare l’origine dei fondi.
L’infrastruttura criminale diventa più organizzata
Il rapporto evidenzia anche l’ascesa di reti organizzate di riciclaggio cripto che forniscono infrastrutture finanziarie agli attori illeciti.
Queste reti spesso combinano servizi come
Gli analisti affermano che questa tendenza riflette un più ampio spostamento verso ecosistemi di cybercrime professionalizzato, dove servizi specializzati gestiscono varie fasi delle attività finanziarie illecite.
Sommario finale
- Secondo il rapporto, le entità sanzionate hanno rappresentato circa 104 miliardi di dollari dei 154 miliardi di attività crypto illecite registrate nel 2025.
- Nonostante i dati record, le transazioni illecite rappresentano ancora meno dell’1% dell’attività globale in criptovalute.
