Note Chiave
- Un wallet inattivo, presumibilmente collegato al cittadino russo Alexander Bilyuchenko, ha trasferito l'intero saldo di 6.500 BTC verso due nuovi indirizzi.
- Bilyuchenko rimane nella lista dei più ricercati dal U.S. Secret Service per il suo ruolo nell'operare BTC-e, una piattaforma accusata di riciclaggio di miliardi.
- Il trasferimento coincide con il calo di Bitcoin a $105.000 in mezzo a oltre 1 miliardo di dollari in liquidazioni di criptovalute su tutto il mercato.
Un wallet Bitcoin BTC $106 894 volatilità 24h: 1,0% Market cap: $2,13 T Vol. 24h: $92,11 B che era rimasto inattivo per tre anni ha trasferito l'intero saldo di circa 6.500 BTC, valutati 694 milioni di dollari, il 17 ottobre. Secondo gli analisti on-chain, il wallet è collegato ad Alexander Bilyuchenko, cittadino russo e presunto co-fondatore dell'exchange di criptovalute ormai defunto BTC-e.
Il wallet bc1ql7c ha appena trasferito tutti i 6.500 $BTC ($694M) su nuovi wallet dopo 3 anni di inattività.
Questi 6.500 $BTC erano stati originariamente ricevuti da Ivanov (Bilyuchenko) 3 anni fa.
Bilyuchenko (noto anche come Ivanov) è un imprenditore crypto russo accusato di aver co-fondato BTC-e… pic.twitter.com/8taSmO19d8
— Lookonchain (@lookonchain) 17 ottobre 2025
La transazione, registrata alle 16:34 UTC, ha spostato i fondi dal wallet principale verso due nuovi indirizzi di destinazione non identificati, secondo i dati della blockchain. L'indirizzo mittente aveva originariamente ricevuto i Bitcoin il 23 novembre 2022 da un altro wallet identificato come appartenente a Bilyuchenko.
Bilyuchenko, che utilizzava anche l'alias Ivanov, è attualmente nella lista dei più ricercati dal US Secret Service per il suo ruolo nell'operare l'exchange BTC-e ormai defunto. Le autorità statunitensi hanno chiuso la piattaforma nel 2017, accusandola di aver facilitato il riciclaggio di miliardi di dollari per cybercriminali di tutto il mondo.
Secondo un atto d'accusa del 2023 del US Department of Justice, Bilyuchenko avrebbe cospirato per riciclare almeno 647.000 Bitcoin rubati durante il famoso hack dell'exchange Mt. Gox. Le azioni legali sono culminate con l'arresto di Alexander Vinnik nel 2017. Vinnik era il partner di Bilyuchenko e l'operatore pubblico di BTC-e.
Il recente movimento di fondi arriva solo pochi mesi dopo che Vinnik è stato rilasciato dalla custodia statunitense ed è tornato in Russia in uno scambio di prigionieri di alto profilo nel febbraio 2025. Questo segue un modello di precedenti attività dei wallet BTC-e, in cui grandi somme di crypto sono state spostate dopo sviluppi significativi riguardanti gli ex operatori dell'exchange. La motivazione specifica per lo spostamento dei fondi in questo momento rimane sconosciuta.
Presunti Legami con l'Intelligence Russa
Il caso ha implicazioni più ampie a causa dei presunti collegamenti di Bilyuchenko con attori statali russi. Secondo i documenti del caso e i rapporti del 2019, Bilyuchenko ha testimoniato di essere stato costretto a trasferire asset crypto per un valore di 450 milioni di dollari da WEX, l'exchange successore di BTC-e. I dettagli relativi al presunto trasferimento FSB di Bilyuchenko affermano che i fondi sono stati spostati su un conto per il Federal Security Service (FSB) della Russia.
Il prezzo di Bitcoin crolla in mezzo a una cascata di liquidazioni da 1 miliardo di dollari | Fonte: Trading View
Il trasferimento da 694 milioni di dollari avviene in un momento di debolezza generale del mercato degli asset digitali. Il mercato degli asset digitali sta attualmente vivendo una notevole turbolenza, con Bitcoin che precipita al livello di $105.000. Il brusco calo di prezzo è coinciso con un massiccio evento di deleveraging, poiché oltre 1 miliardo di dollari in posizioni su Bitcoin e altre criptovalute sono state liquidate nelle ultime 24 ore.
Questa cascata di liquidazioni ha intensificato la pressione di vendita, confermando una tendenza ribassista prevalente su tutto il mercato. Secondo gli indicatori tecnici, il sentiment per Bitcoin è negativo sui grafici a 1 ora, 4 ore e 1 giorno, segnalando una debolezza persistente.
🚨 APPENA USCITO: 1 MILIARDO di dollari di liquidazioni su Bitcoin e crypto nelle ultime 24 ore pic.twitter.com/AGUCVHLdE8
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 17 ottobre 2025
Per i trader che monitorano la volatilità, stanno emergendo livelli di prezzo chiave. Un cluster di supporto primario si trova intorno a $104.044,4. Un mancato mantenimento di questo livello potrebbe portare a ulteriori ribassi. Al rialzo, qualsiasi potenziale rimbalzo incontrerà una significativa zona di resistenza sopra $108.291,2. L'outlook tecnico suggerisce che i trader stanno monitorando attivamente una potenziale opportunità di vendita allo scoperto qualora il prezzo dovesse salire in quest'area di resistenza.
