L'Australia rafforza il controllo sui Crypto ATM a seguito dell'aumento di casi di truffa e riciclaggio

Rapida panoramica 

• L’Australia amplierà i poteri di AUSTRAC per regolamentare i crypto ATM a fronte delle crescenti preoccupazioni per le truffe.
• Oltre 2.000 macchine rendono ora l’Australia il terzo mercato mondiale di crypto ATM.
• Nuovi limiti alle transazioni e regole di conformità più severe mirano a frenare frodi e attività illecite.

L’Australia rafforza i poteri di AUSTRAC contro l’abuso dei crypto ATM

L’Australia si prepara a conferire alla propria agenzia di intelligence finanziaria, l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), un’autorità ampliata per monitorare e regolamentare il fiorente mercato nazionale dei crypto ATM — ora il terzo più grande al mondo.

Nuove bozze di regolamentazione permetteranno ad AUSTRAC di supervisionare i cosiddetti “prodotti ad alto rischio” come i crypto ATM, che sono stati sempre più collegati a riciclaggio di denaro, frodi, traffico di droga e sfruttamento minorile, secondo il Ministro degli Affari Interni Tony Burke.

Parlando al National Press Club di Canberra, Burke ha descritto la rapida crescita dei chioschi crypto come “allarmante”, sottolineando che il numero di macchine è passato da 23 sei anni fa a 2.000 oggi, rendendo l’Australia il leader regionale nelle installazioni di crypto ATM.

L’aumento delle truffe alimenta la stretta regolatoria

Le autorità affermano che l’aumento dei crypto ATM ha coinciso con un’impennata di frodi e truffe ai danni di vittime ignare — in particolare anziani. In un caso all’inizio di quest’anno, 15 residenti della Tasmania hanno perso collettivamente 2,5 milioni di dollari dopo essere stati ingannati a trasferire denaro tramite crypto ATM.

Sebbene le macchine in sé non siano intrinsecamente dannose, i criminali le sfruttano per movimentare fondi illeciti grazie all’anonimato delle transazioni blockchain. I truffatori spesso guidano le vittime a depositare contanti in questi chioschi per convertire valuta fiat in crypto, cancellando di fatto la traccia della transazione.

Burke ha indicato i dati interni di AUSTRAC che mostrano come, tra i maggiori utilizzatori di ATM, l’85% del volume delle transazioni fosse collegato a truffe o attività di money mule.

AUSTRAC impone regole più severe agli operatori

Sebbene Burke non abbia confermato un divieto nazionale, AUSTRAC ha già adottato misure significative per contenere il settore. Nel marzo 2025, l’agenzia ha avvertito gli operatori riguardo alla non conformità alle leggi antiriciclaggio (AML) e da allora ha intensificato gli sforzi di applicazione.

Gli operatori ora devono limitare i depositi in contanti a 5.000 dollari australiani per transazione, effettuare una verifica rafforzata dei clienti ed esporre avvisi anti-truffa in tutte le sedi delle macchine.

“Queste misure sono progettate per proteggere sia i singoli che le imprese legittime dall’uso criminale,” ha dichiarato il CEO di AUSTRAC Brendan Thomas, sottolineando che i nuovi poteri rafforzeranno la capacità dell’agenzia di salvaguardare l’ecosistema finanziario australiano.

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