AMLBot lance AI Tracer pour des enquêtes blockchain en libre-service

La société spécialisée en criminalistique crypto et conformité AMLBot a lancé son AI Tracer, présenté comme un outil d’analyse de la blockchain en libre-service permettant de cartographier les mouvements visibles de fonds à partir d’un hash de transaction sur différents réseaux blockchain.

AMLBot a indiqué que cet outil vise à répondre au besoin actuel en logiciels et compétences spécifiques pour tracer les transactions. L’entreprise précise que l’outil effectue également des recherches à travers les bridges qui déplacent des actifs en cross-chain ou lorsque ces actifs sont répartis sur plusieurs portefeuilles.

« Le processus est automatique : l’IA parcourt le graphe des transactions, suit les mouvements de fonds depuis l’adresse d’origine à travers les portefeuilles intermédiaires jusqu’à l’adresse finale atteinte par l’argent, et associe les étiquettes d’entités connues — exchanges, services, adresses signalées — à chaque portefeuille rencontré, » a expliqué l’entreprise dans un communiqué de presse partagé avec Cointelegraph.

Selon l’annonce, AI Tracer ne peut pas visualiser les transferts entre comptes internes d’exchange, déterminer la raison d’un paiement, bloquer les actifs ou garantir leur récupération. Les rapports générés servent de point de départ à des enquêtes et ne remplacent pas un audit ou une procédure juridique.

L’outil propose une vérification gratuite et des formules payantes offrant des limites plus élevées sur le nombre de vérifications automatiques. Les réseaux actuellement supportés incluent Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano et Ripple.

AMLBot a précisé que l’outil convient aux journalistes, chercheurs, traders et utilisateurs crypto souhaitant analyser les chemins de transaction, ainsi qu’aux agents des forces de l’ordre enquêtant sur la criminalité crypto, aux enquêteurs indépendants ou aux équipes de conformité.