مجموعة Lazarus التي تسيطر عليها كوريا الشمالية كسرت حاجز الصمت. وفقًا لمنصة Arkham Intelligence على السلسلة، قام المتسللون بتنشيط محافظهم ونقلوا 244 BTC بقيمة تقارب 19.42 مليون دولار.
لفتت العملية انتباه المحللين فورًا، إذ أن مثل هذا النشاط عادةً ما يسبق انطلاق سلسلة غسيل أصول مسروقة. لكن هل يجب على السوق أن يصاب بالذعر الآن؟
حاليًا، لا تزال هذه المحفظة التابعة لـ Lazarus Group تسيطر على محفظة موحدة من الأصول بقيمة تقارب 40 مليون دولار. أكثر من نصفها محفوظ في العملة المشفرة الرئيسية: تحتوي رصيد المجموعة على 267.526 BTC بقيمة 20.97 مليون دولار بسعر الأصول الحالي البالغ نحو 78,380 دولار.
يعني ذلك أنه مع التحويل الأخير، يكون المتسللون قد نقلوا تقريبًا كامل احتياطيهم من Bitcoin.
الصفقة الأخيرة البالغة 19.42 مليون دولار تعتبر غير مؤثرة إذا ما قورنت بحجم تداول Bitcoin اليومي، ولا يمكنها أن تؤدي مباشرةً إلى انهيار السعر. ومع ذلك، القضية الرئيسية ليست في حجم التحويل، بل في خروج المحافظ من "وضع السكون".
عادةً، يتبع نمط عمل Lazarus ثلاث مراحل:
- التقسيم: يتم توزيع كمية كبيرة عبر عشرات من العناوين الجديدة.
- الخلط: يتم إرسال العملات عبر خدمات الخصوصية لإخفاء مصدرها.
- تسييل الأموال: تُباع العملة المشفرة المغسولة عبر منصات التداول خارج السوق (OTC) أو خدمات P2P.
بالإضافة إلى BTC، تحتوي المحفظة المتنوعة للمتسللين على كميات كبيرة من العملات المستقرة وaltcoins، بما في ذلك 9.29 مليون USDT، 1,737 ETH (4.3 مليون دولار) و5,024 BNB (3.5 مليون دولار).
هل حان وقت القلق؟ الجواب: من المبكر إطلاق الإنذار
للإجابة على التساؤل المطروح، من المبكر جدًا إطلاق الإنذار. لا يزال العائق الرئيسي أمام غسل هذه الأموال هو بنية الأمان المتقدمة في صناعة العملات المشفرة.
المنصات الحديثة لمكافحة غسيل الأموال تقوم تلقائيًا بوضع علامات على التعاملات المرتبطة بعناوين مجموعة Lazarus. هذا يسمح لمنصات التداول الكبرى بتحديد التعاملات ذات الصلة وحظر تدفقات الأموال الواردة بسرعة، مما يجعل من الصعب جدًا على المتسللين تحويل العملة المشفرة مباشرةً إلى العملات التقليدية.
بقاء حركة هذه 244 BTC تحت المراقبة المباشرة من شركات التحليلات المتخصصة يجعل الحادث سببًا للعمليات المنظمة للصناعة وليس للذعر.
