كندا تتعهد بمواصلة الحملة على العملات المشفرة بعد إسقاط 47 شركة في عام 2026
قامت وحدة الاستخبارات المالية الكندية بإلغاء تسجيل 50 شركة خدمات مالية (MSBs) حتى الآن هذا العام، حيث يرتبط 47 منها بالعملات الرقمية، وقال وزير المالية إن الحكومة ستواصل حملتها الصارمة.
قال مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC) يوم الاثنين إنه اتخذ أحدث إجراءاته بإلغاء تسجيل 23 شركة MSB.
وذكر وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان في بيان يوم الثلاثاء أن ذلك يأتي كجزء من أحدث الجهود الحكومية لمكافحة غسيل الأموال، حيث يعمل FINTRAC أيضًا على "تعزيز تطبيق القانون وزيادة الشفافية بشأن إجراءات الامتثال".
وأضاف أن حالات الإلغاء الـ23 تمثل "وتيرة متسارعة بشكل كبير من الإجراءات، وحكومتنا ستحافظ على هذا الزخم".
"ستواصل حكومتنا مراقبة ومتابعة تدابير جديدة لمعالجة المخاطر التي تفرضها شركات العملات الافتراضية، مثل شركات خدمات العملات الرقمية وصرافات العملات الرقمية، والتي يمكن استخدامها لتسهيل عمليات غسيل الأموال والاحتيال"، قال شامبان.
قام FINTRAC بإلغاء تسجيل 23 شركة MSB يوم الاثنين. المصدر: FINTRAC لطالما استُخدمت الأنظمة المالية التقليدية مثل الحوالات البنكية في عمليات غسيل الأموال وأشكال أخرى من الاحتيال بسبب حجمها وانتشارها الواسع.
تقدر مجموعة العمل المالي المعنية بالإجراءات المالية بأن 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُغسل عبر الأنظمة المالية التقليدية، في حين تقدر Chainalysis بأن أقل من 1% من معاملات العملات الرقمية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.
غُرِّمت منصتان للعملات الرقمية في نهاية العام الماضي
عمل FINTRAC على تشديد إجراءاته بحق شركات العملات الرقمية، حيث فرض غرامة قدرها 126 مليون دولار على منصة Cryptomus في أكتوبر بسبب مجموعة من الانتهاكات المزعومة، من بينها الفشل في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة في 1068 مناسبة منفصلة في يوليو 2024، وعدم تطوير وتطبيق سياسات امتثال مكتوبة.
كما تلقت منصة التداول Crypto KuCoin غرامة قدرها 14 مليون دولار قبل ذلك بشهر بسبب انتهاكات، من بينها الفشل المزعوم في التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية لدى FINTRAC، وعدم الإبلاغ عن معاملات كبيرة بالعملات الرقمية بالمعلومات المطلوبة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تتعاون Intel مع AUO لترتيب التغليف المتقدم لتقنية Micro LED، مستهدفة سوق CPO وتكامل الحوسبة عالية الكثافة
ذكرت صحيفة يومية الكواكب أن Intel حصلت على براءة اختراع جديدة، حيث ابتكرت لأول مرة دمج Micro LED في الركيزة الزجاجية لتحقيق التكامل العميق بين الكهروضوئية. من أجل التغلب على عنق الزجاجة في ترابط الذكاء الاصطناعي والتنافس على الطلبات الخارجية CoWoS الخاصة بـ TSMC، أفيد أن Intel قد تعاونت بقوة مع AU Optronics التي تتمتع بميزة معالجة الزجاج العميقة. إذا تم تنفيذ التعاون بين الطرفين، فسوف يساعد Intel على بناء ميزة تنافسية متميزة في مجال تغليف قدرات الذكاء الاصطناعي، ويفتح أيضًا أمام AU Optronics التحول الرئيسي من لوحات العرض إلى التغليف المتقدم عالي القيمة.
أوشكت شركة Paramount Global (PSKY.US) على التوصل إلى اتفاق تسوية لدفع صفقة الاستحواذ على Warner بقيمة 110 مليار دولار أمريكي إلى الأمام، لكن بعض المدعين العامين في الولايات ما زالوا غير داعمين.
أفادت التقارير أن باراماونت تيان وو تجري مفاوضات معمقة مع المدعين العامين في بعض الولايات لدفع صفقة استحواذها على Warner Bros. Discovery بقيمة 110 مليار دولار نحو الاكتمال، إلا أن ليس جميع المدعين العامين يدعمون هذا الاقتراح.
أكثر تشددًا من إجماع السوق! JPMorgan: أسعار الفائدة في كوريا قد تصل إلى 3.75%، سقف أسعار الفائدة النهائية لم يُحدد بعد
تعتقد JPMorgan أنه إذا أدى النمو المدفوع بأشباه الموصلات إلى تضخم أقوى واستمرت أسواق الائتمان والمال في الاستقرار، فإن توقعاتها لسعر الفائد ة في كوريا، التي هي بالفعل أعلى من إجماع السوق، ستواجه مخاطر تصاعدية.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
