أكبر ضحية للاحتيال في DeFi تخسر أكثر من 100 مليون دولار، والأموال غير قابلة للسحب حالياً

أخبار BlockBeats، 11 نوفمبر، بسبب انهيار بروتوكول DeFi Stream Finance، أخبر حوت BlockBeats أنه أودع أكثر من 100 مليون دولار ولا يمكنه سحبها، ولا يوجد حالياً أي حل من المنصة.

وفقًا لبيان الضحية لـ BlockBeats، فقد علم في أوائل نوفمبر من قناة إخبارية أن Stream Finance كشفت عن خسارة بقيمة 93 مليون دولار على حسابها الرسمي في تويتر، وعندها فقط أدرك أن Stream Finance في أزمة ملاءة مالية، مع تجميد كمية كبيرة من أموال المستثمرين. حاول الضحية السحب على الفور لكنه اكتشف أن سيولة البروتوكول قد استُنزفت بالكامل.

تتوزع أصول الضحية بشكل رئيسي في بروتوكول Euler، حيث يحتفظ بحوالي 82 مليون USDT عبر ثلاثة عناوين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تخزين 233.3 BTC (حوالي 24.5 مليون دولار) في Silo، ليصل إجمالي الأموال العالقة إلى أكثر من 107 ملايين دولار. العناوين هي:

1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: 57 مليون دولار USDT؛

2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: 3.8 مليون دولار USDT؛

3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: 22 مليون دولار USDT؛

4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233.3 BTC؛

حالياً، تم تعطيل وظيفة الإيداع في بروتوكول Stream Finance، وأموال المستخدمين في حالة تجميد تام. وبسبب آلية تصميم البروتوكول، لا يمكن تحرير حدود السحب إلا عند إيداع أموال جديدة. ومع ذلك، في ظل تعطيل وظيفة الإيداع، فقد فشلت هذه الآلية تمامًا. ومنذ آخر تغريدة نُشرت في 4 نوفمبر، لم يصدر الفريق الرسمي أي معلومات أو حلول إضافية.

في عدة مجموعات لحماية حقوق الضحايا، حاول بعض المستثمرين الاستيلاء على السيولة المحدودة من خلال وسائل تقنية، بل وتمت محاولات باستخدام طرق مثل "سباق البوتات". ومن المفهوم أن بعض المستثمرين تعرضوا للاحتيال بعد أن وثقوا في آخرين زعموا تقديم المساعدة التقنية، مما أدى إلى نقل بيانات الإيداع وتكبد خسائر، مما تسبب في فوضى داخل المجتمع.

قبل ذلك، ووفقًا لتحليل وتقدير المحلل المستقل في DeFi YieldsAndMore، فإن حدث انهيار Stream Finance شمل تعرضًا للديون عبر عدة بروتوكولات DeFi بمبلغ 285 مليون دولار، حيث كانت TelosC (123.6 مليون دولار)، Elixir (68 مليون دولار)، وMEV Capital (25.4 مليون دولار) هي الأطراف الأكثر ارتباطًا. وذكر الفريق أن هناك خسائر كبيرة، وعدم وضوح في طريقة حل المشكلة، وربما المزيد من العملات المستقرة ومجمعات السيولة المتأثرة. وتظهر نتائج البحث أن أكبر تعرض فردي للمخاطر يعود إلى deUSD الخاص بـ Elixir، حيث أقرض البروتوكول 68 مليون دولار USDC إلى Stream، وهو مبلغ يمثل حوالي 65% من إجمالي احتياطي deUSD.

نظرًا للطبيعة اللامركزية لبروتوكولات مثل Euler وMorpho وSilo وغيرها من البروتوكولات المتأثرة، هناك مجال ضئيل للتدخل. ويستعد فريق قانوني متعدد الأطراف لرفع دعوى قضائية، لكن تقدم القضية وإمكانية استرداد الأموال لا يزالان غير واضحين حاليًا. بالنسبة للمستثمرين العالقين، الخيار الوحيد في الوقت الحالي هو متابعة المعلومات من القنوات الرسمية للمشاريع المعنية، حيث لا يزال الجدول الزمني لفك تجميد الأصول غير مؤكد.

يكشف هذا الحدث مرة أخرى عن مشكلات نظامية في نظام DeFi البيئي، مثل الرافعة المالية التكرارية، وانتقال العدوى بين البروتوكولات، وغياب إدارة المخاطر. حتى وإن ادعى فريق Stream أن مركزه لديه "حقوق استرداد كاملة لكل دولار"، ففي الظروف القصوى، يعتمد هذا الالتزام على سيولة وصحة الأصول الأساسية. وبمجرد تخلف الأصول الأساسية عن السداد، يصبح هذا الالتزام بلا معنى. ولم يعرف الدائنون التعرض الشامل للمخاطر إلا من خلال التحليل من طرف ثالث بعد وقوع الحدث، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة في الإفصاح عن المخاطر والتدقيق الفوري في النظام البيئي الحالي لـ DeFi.

قابلية التركيب في DeFi هي سيف ذو حدين. يمكنها إعادة تدوير رأس المال بكفاءة وزيادة العوائد في السوق الصاعدة، لكنها تسمح أيضًا بانتقال المخاطر بسرعة عبر طبقات متعددة من البروتوكولات، مما يشكل شبكة معقدة من التعرض للمخاطر.