أبلغت كوريا الجنوبية عن 36,684 معاملة مشبوهة بالعملات المشفرة بين يناير وأغسطس 2025، وفقًا لبيانات FIU وKCS. هذه الزيادة—التي يقودها بشكل كبير تحويلات hwanchigi غير القانونية وتدفقات العملات المستقرة—تتجاوز إجمالي عامي 2023–24 مجتمعين وقد أدت إلى دعوات لتعزيز تطبيق مكافحة غسل الأموال.
-
تم تقديم 36,684 تقرير معاملة مشبوهة (STR) من يناير إلى أغسطس 2025، متجاوزة إجمالي عامي 2023–24 مجتمعين
-
الغالبية العظمى من التدفقات التي تم الإبلاغ عنها مرتبطة بمخططات hwanchigi التي تحول عائدات إجرامية عبر منصات خارجية
-
أحالت الجمارك جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 7.1 مليار دولار منذ 2021؛ حوالي 6.4 مليار دولار (≈90%) مرتبطة بـ hwanchigi
ارتفاع المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية: 36,684 تقرير STR من يناير إلى أغسطس 2025؛ اقرأ تحليل بيانات FIU/KCS، ومخاطر hwanchigi، واستخدام العملات المستقرة، والاستجابة التنظيمية. اقرأ الآن.
أفادت التقارير أن كوريا الجنوبية أبلغت عن رقم قياسي بلغ 36,684 معاملة مشبوهة بالعملات المشفرة في عام 2025، متجاوزة إجمالي العامين الماضيين مجتمعين.
أبلغت السلطات الكورية الجنوبية عن عدد قياسي من المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة هذا العام، حيث تجاوزت الأرقام بالفعل إجمالي عامي 2023 و2024 مجتمعين. تظهر بيانات FIU وKCS التي استشهدت بها Yonhap News زيادة مركزة في المعاملات المرتبطة بتحويلات الأموال الأجنبية غير القانونية والتحويلات السريعة للعملات المستقرة.
تشير بيانات ممثلة من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) وخدمة الجمارك الكورية (KCS) إلى أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحليين (VASPs) قدموا 36,684 تقرير معاملة مشبوهة (STR) بين يناير وأغسطس 2025. تقارير STR هي أدوات أساسية لمكافحة غسل الأموال (AML)؛ حيث تقدمها المؤسسات عندما يُشتبه في أن الأموال هي عائدات إجرامية أو أصول مغسولة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب.
ما هو حجم المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية في عام 2025؟
المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية وصلت إلى 36,684 تقرير STR تم الإبلاغ عنها من قبل VASPs من يناير إلى أغسطس 2025، متجاوزة إجمالي عامي 2023–24 البالغ 35,734. تظهر أرقام FIU وKCS زيادة حادة على أساس سنوي مدفوعة بأنشطة التحويل عبر الحدود والدخول إلى السوق.
كيف تشارك مخططات hwanchigi والعملات المستقرة في هذه التقارير؟
تقول السلطات إن معظم التدفقات التي تم الإبلاغ عنها تتعلق بـ hwanchigi—وهي تحويلات عملات أجنبية غير قانونية حيث يتم تحويل العائدات الإجرامية إلى عملات مشفرة خارج البلاد، ثم تحويلها إلى بورصات محلية وصرفها بالوون الكوري. من 2021 حتى أغسطس 2025، أحالت KCS جرائم مرتبطة بالعملات المشفرة بقيمة 7.1 مليار دولار إلى النيابة، مع حوالي 6.4 مليار دولار (حوالي 90%) مرتبطة بمخططات hwanchigi.
تشمل تحقيقات الجمارك قضية في مايو تزعم أن وسيطًا سريًا استخدم العملة المستقرة Tether (USDT) لنقل حوالي 42 مليون دولار بين كوريا الجنوبية وروسيا، مع أكثر من 6,000 معاملة مزعومة بين يناير 2023 ويوليو 2024. تحث السلطات على تتبع أكثر صرامة لتدفقات العملات المستقرة وتعزيز التعاون بين FIU وKCS والبورصات المحلية.
لماذا يُعد هذا مصدر قلق سياسي عالمي؟
تخلق التحويلات السريعة ومنخفضة التكلفة للعملات المستقرة قنوات جديدة للتدفقات غير المشروعة عبر الحدود، مما يمثل تحديًا تنظيميًا عالميًا. ناقش صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فرض حدود وتراخيص وحدود للمعاملات لتقليل المخاطر، بينما فكرت البنوك المركزية في فرض حدود على الحيازة أو لكل مستخدم كإجراءات وقائية.
كيف يستجيب المنظمون في كوريا الجنوبية؟
يضغط المشرعون والوكالات في كوريا الجنوبية من أجل اتخاذ تدابير مضادة منهجية: تعزيز مراقبة مكافحة غسل الأموال، وتحسين متطلبات الإبلاغ من VASP، وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر الحدود. دعا الممثل Jin Sung-joon بشكل خاص KCS وFIU إلى تعزيز تطبيق القانون لمنع التحويلات المتخفية وتتبع الأموال الإجرامية.
الأسئلة الشائعة
كيف تقارن أعداد تقارير STR في 2025 مع السنوات السابقة؟
تقارير STR المبلغ عنها من يناير إلى أغسطس 2025 (36,684) تتجاوز إجمالي عام 2023 (16,076) وعام 2024 (19,658) مجتمعين. تعكس الزيادة تكثيف الكشف وارتفاع أنشطة hwanchigi.
ما هي إجراءات التنفيذ التي اتخذتها السلطات؟
أحالت الجمارك والنيابة قضايا بقيمة إجمالية 7.1 مليار دولار منذ 2021. أدت التحقيقات إلى اعتقالات ومصادرات، بما في ذلك قضية كبيرة تتعلق بتحويلات USDT مزعومة بين كوريا الجنوبية وروسيا.
النقاط الرئيسية
- حجم تقارير STR غير مسبوق: 36,684 تقريرًا من يناير إلى أغسطس 2025، متجاوزة إجمالي عامي 2023–24 مجتمعين.
- hwanchigi هو المحرك الرئيسي: حوالي 6.4 مليار دولار من أصل 7.1 مليار دولار في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة المحالة مرتبطة بتحويلات غير قانونية.
- استجابة سياسية جارية: يركز المنظمون على تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال، والإشراف على VASP، والتعاون بين الوكالات.
الخلاصة
وصلت المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية إلى مستويات قياسية في عام 2025، مدفوعة بشكل كبير بمخططات hwanchigi والتحركات السريعة للعملات المستقرة. تؤكد بيانات FIU وKCS الحاجة إلى تعزيز تطبيق مكافحة غسل الأموال والاستجابات السياسية المنسقة. يجب على أصحاب المصلحة متابعة التحديثات التنظيمية وتعزيز ضوابط الامتثال للحد من التدفقات غير المشروعة.
تم النشر بواسطة COINOTAG — تاريخ النشر: 2025-09-22 — تم التحديث: 2025-09-22
